Справа № 761/5963/24
Провадження № 1-кс/761/4471/2024
20 лютого 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000310000007 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 ,у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-
16.02.2024 до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000310000007 від 31.01.2023.
Клопотання обгрунтовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000007 від 31.01.2023 за підозрою колишнього директора ТОВ «КРАНШИП» ОСОБА_5 в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування у якому здійснюється детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «КРАНШИП», будучи службовою особою, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, вчинив тяжке кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності.
24.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину є наявність в матеріалах досудового розслідування достатніх доказів.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та обставини, що дають підстави підозрювати останнього у вчиненні цього правопорушення в повній мірі підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами.
У зв'язку з необхідністю проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясування всіх обставин вчиненого правопорушення 18.12.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування продовжено до 3-х місяців, тобто до 24.01.2024, а 22.01.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва строк досудового розслідування продовжено до 4-х місяців, тобто до 24.02.2024.
При цьому, під час досудового розслідування стороною захисту долучено до матеріалів кримінального провадження ряд документів щодо господарської діяльності ТОВ «КРАНШИП», пов'язаної з експлуатацією морського судна «AFINA», оглядом яких встановлено, що ТОВ «КРАНШИП» одночасно сплачувало фрахт як компанії «Glorion S.A.» (Панама) відповідно до договору бербоут-чартеру № GL-CR-AF-01 від 23.07.2020, так і компанії «Donmar Corporation» (Панама) відповідно до рамкового універсального тайм-чартеру «Балтайм 1939» № FLEET DC CR 1806-15 від 18.06.2015 року та Адендуму (Додатку) № U від 23.07.2020, як страхувальнику морського судна «AFINA», а також контрагентів, яким надавалися ТОВ «КРАНШИП» послуги з використанням морського судна «AFINA».
Відтак, відомості, що містяться у вищевказаних документах щодо проведених в період 2020-2022 років ТОВ «КРАНШИП» фінансово-господарських операцій з використанням морського судна «AFINA» як із суб'єктами господарської діяльності резидентами так і з вказаними нерезидентами, потребують перевірки шляхом проведення ряду слідчих (розшукових) дій, у тому числі допитів, вилучення документів, їх огляду тощо, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
При цьому, чотирьохмісячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 24.02.2024, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо особливої внаслідок складності провадження та необхідності проведення низки слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на збір доказів з метою повного, всебічного і неупередженого з'ясування всіх обставин вчиненого правопорушення.
Детектив просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні№72023000310000007 від 31.01.2023 за підозрою колишнього директора ТОВ «КРАНШИП» ОСОБА_5 в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,до шести місяців, тобто до 24.04.2024 включно.
У судовому засіданні детектив підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів та просив його задовольнити.
Захисник у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання. Посилався на те, що підозра є необгрунтованою, та ОСОБА_5 не має ніякого відношення до інкримінованого кримінального правопорушення. Продовження досудового розслідування є марною тратою часу.
Підозрюваний у судовому засіданні підтримав доводи захисника.
Слідчий суддя, заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, дійшов до висновку що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
За правилами п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора
Як вбачається зі змісту клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №72023000310000007 від 31.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України зміст клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 295-1 КПК України, згідно з якими, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім'я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, а тому відсутні правові підстави визначені даною нормою процесуального закону для повернення клопотання слідчого.
Аналізуючи матеріали кримінального провадження на предмет обґрунтованості здійснення повідомлення про підозру ОСОБА_5 надані слідчим, вважаю їх достатніми для висновку про обґрунтованість підозри повідомленої останньому у причетності до скоєння інкримінованого йому кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 212 КК України, а тому слідчий суддя не бачить у висновках слідчого про обґрунтованість підозри, чогось очевидно довільного чи необґрунтованого.
Крім того, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів свідчить про те, що стороною обвинувачення доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки ці дії не могли бути завершені раніше з об'єктивних причин.
Такими об'єктивними причинами, зокрема є сама по собі складність кримінального провадження, враховуючи в тому числі об'єм матеріалів кримінального провадження та фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру, що у сукупності дають підстави для висновку, що слідчі та процесуальні дії, проведення яких стороною обвинувачення заплановано, не могли бути здійснені та завершені у чотирьохмісячний строк з об'єктивних причин.
А тому, з метою захисту прав та інтересів суспільства та держави, запобігання спробам перешкоджання досудовому розслідуванню, об'єктивно необхідно значно більший час для виконання завдань кримінального провадження, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, слід продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, якого має бути достатньо для потреб досудового слідства.
На підставі наведеного, клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №72023000310000007 від 31.01.2023 необхідно задовольнити та продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000310000007 від 31.01.2023 за підозрою ОСОБА_5 ,у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до шести місяців, тобто до 24.04.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 23.02.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1