Справа №760/2741/24 1-кс/760/1795/24
08 лютого 2024 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025230000183 від 22.09.2023р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що сектором дізнання ВП на СЗТ Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що 19.09.2023 року, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 3166 (три тисячі сто шістдесят шість) гривень, зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , невідомій особі на його банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , як передоплату за купівлю запчастин та з яким спілкувався за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та в подальшому не отримавши замовлений товар йому було завдано матеріальний збиток.
У своєму допиті потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що грошові кошти які він перерахував 19.09.2023 року, зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на банківську картку № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») невстановленої особи.
Сектором дізнання відділення поліції №2 Хмільницього РВП ГУНП у Вінницькій області було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів для отримання доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_1 ) - рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю АДРЕСА_2 та по банківській картці невідомої особи № НОМЕР_2 .
У подальшому, на підставі на підставі ухвали Козятинського міськрайонного суду Вінницької області від 28.09.2023 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримано інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківської картки № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 перераховував грошові кошти.
Згідно з отриманою інформацією банківська картка № НОМЕР_2 відкривалась на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 .
Окрім цього, згідно виписки по особовому рахунку ОСОБА_6 за банківською карткою № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») 19.09.2023 року, на рахунок останнього надійшли грошові кошти у сумі 3166 (три тисячі сто шістдесят шість) гривень, що відповідає сумі, даті та часу платежу, а зняття грошових коштів відбулося 19.09.2023 року, у банкоматі ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .
Прокурором Козятинського відділу Хмільницької окружної прокуратури було винесено постанову про визначення територіальної підслідності кримінального правопорушення, відповідно до якої, місцем подальшого проведення досудового розслідування кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023025230000183 від 22.09.2023 року є територія м. Києва, а саме: територія, яка обслуговується відділом поліції на станціях залізничного транспорту.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, якій було перераховано грошові кошти, використовував для отримання коштів здобутих шахрайськими діями банківську карту № НОМЕР_2 , яка згідно інформації наданої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належить громадянину ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 .
У зв'язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилася, проте 08.02.2024р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, дізнавач ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:
- інформації про відкриття банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків за період часу з 00:00 годин 22.08.2023 по 08.02.2024р.;
- фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 22.08.2023 по 08.02.2024р.;
- інформації про підключення банківської картки № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаними рахунками в період часу з 00:00 годин 22.08.2023 по 08.02.2024р.;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 22.08.2023 по 08.02.2024р., були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період з 00:00 годин 22.08.2023 по 08.02.2024р. були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 годин 22.08.2023 по 08.02.2024р. було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1