печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7300/24-к
14 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 12023000000001805 від 27.09.2023,
14.02.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001887 від 11.10.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 КК України.
Слідством встановлено, що 17 громадян України діючи у складі організованої злочинної групи створивши «Телеграм канал» та отримуючи замовлення від невстановлених на даний час слідством осіб через вказаний канал, за грошову винагороду у сумі від 500 до 3000 доларів США розробляють план вчинення злочину, проводять розвідку місцевості, закуповують паливно мастильні матеріали та у подальшому реалізовують свій злочинний план знищуючи шляхом підпалу транспортні засоби, квартири та приватні будинки громадян, після чого надсилають «замовнику» відео-файли скоєння злочину, як підтвердження виконання замовлення.
Крім того, слідством встановлено, що приблизно у січні 2023 року, два мешканця Київської області, залучили до складу організованої групи 15 осіб, які були безпосередніми виконавцями злочинів.
Разом з тим, слідством встановлено, що після надходження коштів від так званих замовників підпалів, кошти між учасниками групи розподілялись із використанням рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також слідством встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні громадяни ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 .
У зв'язку з вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів щодо вищевказаних клієнтів банку, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12023000000001887, а саме: старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_21 , слідчим слідчої групи ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншим слідчим слідчої групи, яким доручено проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнтів банку, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_13 , а саме:
- юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) вказаних осіб;
- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб.
- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань в період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;
- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам вказаних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_13 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;
- заяв на зняття коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків вказаних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_6 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_12 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_13 , в період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали;
- договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»;
- розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних осіб;
- інформацію щодо всіх номерів телефонів закріплених за вказаними особами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1