Справа № 372/1164/24
Провадження 1-кс-285/24
ухвала
Іменем України
01 березня 2024 року м.Обухів
Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий СВ Обухівського РУП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024111230000352 від 13 лютого 2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, яке погоджене прокурором Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Обухівського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111230000352 від 13.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , отримав дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_1 , де чоловік представився працівником Служби Безпеки банку АТ « Ощадбанк » та повідомив, що його карту АТ « ПриватБанк » № НОМЕР_2 намагаються взламати, та йому потрібно перевести всі кошти на його карту АТ « Ощадбанк », що потерпілий і зробив, після чого з його карти АТ « Ощадбанк » НОМЕР_3 знято грошові кошти в сумі 44 193 гривні.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що 09.01.2024 перебуваючи за місцем проживання на застосунок Вайбер з невідомого номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився працівником Служби Безпеки банку Ощадбанк . В ході розмови, йому сказано, що необхідно перереєструвати його банківські картки та погодившись останньому надіслано смс-повідмолення з кодом. В результаті вказаних дій з банківських рахунків АТ « ПриватБанк » та АТ « Ощадбанк » в загальній сумі знято 43993 гривень.
Встановлено, що шахраї користувалися банківським рахунком АТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК », що відповідає номеру банківської картки № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_6 .
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю обслуговуванню рахунку клієнта банку таємницю АТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК » (юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А ): - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім'я якої відкрито банківський рахунок у АТ « Ощадбанк », що відповідає номеру банківської картки: № НОМЕР_4 , інформацію про факти надходження, та переказів грошових коштів з вказаних карток, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2024 по 00 год. 00 хв. 16.02.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України.
Відповідно до п.п. 5, 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
У частині другій статті 159 КПК України передбачено, що отримання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Тому, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у фактичному володінні АТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК ».
Слідчий Обухівського РУП ГУ НП в Київській області в судове засідання не з'явився, просив розглядати клопотання без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис за допомогою технічних засобів.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчому до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов'язати АТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК » (юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А ) надати тимчасовий доступ до документів АТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК » (юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 4А ): слідчим СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту ОСОБА_11 , старшому лейтенанту ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту ОСОБА_14 , а саме до копій:
- відомостей щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку за номером « НОМЕР_4 », обліковий запис електронної пошти, що використовується для листування з клієнтом, в тому числі, облікового запису електронної пошти, інших автоматизованих інформаційних систем, доступних для користувачів фізичних та юридичних осіб; у разі, якщо власником вище вказаного карткового рахунку є юридична особа та/або фізична особа - підприємець - надати повні відомості щодо організаційно-правової форми, назви підприємства, ЄДРПОУ, КВЕД, місця реєстрації юридичної особи;
- документів, на підставі якої фізичній особі - власнику карткового рахунку за номером « НОМЕР_4 » здійснено відкриття вище зазначеного карткового рахунку в установі банку, в тому числі: копії анкети-заявки, договору про обслуговування банківського рахунку, копію паспорта громадянина України та/або іншого документа, наданого банку для відкриття рахунку; відомостей щодо копії картки фізичної особи - платника податків, інших письмових та/або електронних відомостей, наданих фізичної особою - громадянином України для відкриття рахунку за номером « НОМЕР_4 »
- відомостей щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку за номером « НОМЕР_4 »;
-відомостей щодо руху коштів по рахунку за номером
« НОМЕР_4 » за період часу з 00 год. 00 хв. 03.01.2024 по 00 год. 00 хв. 16.02.2024 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення;
- відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим в
АТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК » власником карткового рахунку за номером
« НОМЕР_4 », із зазначенням відомостей щодо документів, на підставі яких були відкриті такі розрахункові, поточні, кредитні, депозитні рахунки із обов'язковим наданням відомостей щодо їх реквізитів (номерів), валюти-рахунку, із наданням належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких вказаною особою були відкриті такі рахунки, а також відомостей щодо руху коштів по всім іншим рахункам, відкритим клієнтом банку з рахунком за номером « НОМЕР_4 », з моменту їх відкриття по теперішній час із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції із зазначенням даних щодо дати, часу, всіх реквізитів платника та отримувача коштів, суми коштів, валюти коштів, а також цільового призначення; фото та відеоматеріалів з камер відеоспостереження банкоматів, що використовувались власником карткового рахунку за номером « НОМЕР_4 » під час зняття готівкових коштів, а також під час зняття коштів власником вказаного рахунку з банкоматів з використанням інших всіх наявних карткових рахунків;
- відомостей щодо реєстрації облікового запису користувача рахунку за номером « НОМЕР_4 » в наявних в АТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК » автоматизованих інформаційних системах, в тому числі: із зазначенням відомостей щодо дати, часу реєстрації користувача, ІР-адрес, які використані під час таких реєстрацій, відомостей щодо МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, яке системах АТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК », відомостей щодо абонентського номеру мобільного зв'язку особи та облікового запису електронної пошти, які використовувались під час реєстрації таких облікових записів.
Строк дії ухвали визначити до 31 березня 2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1