"04" березня 2024 р. Справа № 363/1067/24
04 березня 2024 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12024111150000136, внесеного до ЄРДР 26.01.2024 року про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024111150000136 від 26.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024111150000136 від 26.01.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, встановлено, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами останнього з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) у сумі 89 700,00 грн. та з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) у сумі 6 500,00 грн.
26.01.2024 року відповідні відомості за повідомленням ОСОБА_5 ,, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12024111150000136, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.185 КК України, по кваліфікуючій ознаці - вчинена в умовах воєнного стану.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що є власником банківських карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), доступ до яких крім нього ніхто не має. 23.01.2024 року близько 16 год. 40 хв., ОСОБА_6 , виявив, що з його банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), бyло знято без його відома грошовi кошти, загальною сумою 96 200,00 грн.
До своїх показів ОСОБА_5 , долучив довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів в період 26.12.2023 року - 25.01.2024 року, проте згідно наявних реквізитів довідки в останній інформація про номери карткових (розрахункових) рахунку на які протиправно перераховано грошові кошти - відсутня.
Таким чином, встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі для підтвердження або спростування факту протиправного заволодіння грошовими коштами потерпілого, способу заволодіння, встановлення номерів банківських карткових та (або) розрахункових рахунків на які здійснення протиправне переведення грошових коштів, - можливо шляхом огляду та аналізу інформації по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ),які відкриті на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , РНОКПП № НОМЕР_6 , а саме: документів, на підставі яких відкрито карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток; відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картки № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року; зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ) з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року.
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для тимчасового доступу до вказаного документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст.98 КПК України.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та місця вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії.
В судове засідання слідчий не з'явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 - тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), які відкриті на потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_5 , РНОКПП № НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати тимчасовий доступ в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Вишгород, а саме:
1.1. документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківських карток, номерів телефонів, вказаних ним при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
1.2. відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ),за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо картка № НОМЕР_9 (IBAN: НОМЕР_10 ), була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
1.3. відомостей про номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року;
1.4 зазначенням відомостей щодо ІР-адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, портів, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем карткових рахунків АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року;
1.5. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), за період часу 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року;
1.6. фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (IBAN: НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_3 (IBAN: НОМЕР_4 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 26.12.2023 року до 23 год. 59 хв. 25.01.2024 року.
Термін дії даної ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає відповідно до ч.3 ст.309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1