01.03.2024
Справа № 642/1070/24
Провадження № 1-кс/642/764/24
01 березня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене у кримінальному провадженні № 12023221220001606 від 26.10.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування зазначив, що слідчим відділом ВП № 2 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023221220001606 від 26.10.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи профспілкового комітету Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України під час дії військового стану протягом 2022-2023 років привласнювали грошові кошти профспілки у великих розмірах.
Встановлено, що у 2022 році протоколом зборів учасників профспілкового комітету Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України обрано головою профспілкового комітету ОСОБА_4 . Так, ОСОБА_4 на підставі заяв, протоколів засідання членів профспілкового комітету та відомостей про отримання грошових коштів працівниками Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з бюджету профспілкового комітету видавала кошти членам профспілкового комітету у готівковій формі.
Встановлено, що відповідно до протоколів засідання членів профспілкового комітету кожному члену профспілкового комітету встановлено виплату в сумі 2000-3760 грн. відповідно, проте у відомостях про отримання грошових коштів працівниками Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено лише ПІБ працівника без суми виплати грошових коштів та графа, де працівник ставить підпис про отримання коштів без зазначення суми.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 отримувала профспілкові кошти у готівковій формі для працівників у ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі таких документів: заява члену профспілкового комітету, довіреність від кожного члену профспілкового комітету на отримання коштів ОСОБА_4 для нього, та безпосередньо відомість про видачу коштів на відшкодування витрат членам первинної профспілкової організації Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій зазначено суми та ПІБ працівників.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідків членів профспілкового комітету Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, які зазначили, що фактично не отримали грошові кошти від профспілкового комітенту, однак були зазначені у відомостях про отримання та працівників, або отримали меншу суму від зазначеної для виплат в діапазоні 500-1000 грн. Окремі свідки зазначили, що отримали виплати на власну банківську карту переказом з карти ОСОБА_4 діапазоні 500-1000 грн.
Таким чином, в діях посадових осіб профспілкового комітету Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачаються ознаки привласнення грошових коштів профспілки під час дії військового стану у великих розмірах.
Так оперативним працівникам УСБУ в Харківській області було надане доручення на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину. На яке 22.04.24 надано відповідь, що до вчинення кримінального правопорушення, причетна колишня голова профспілкового комітету Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (місце проживання: АДРЕСА_1 , абонентський номер телефону : НОМЕР_1 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , дійсний до 03.01.2028, ІНН НОМЕР_3 , яка має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , відкритий 01.11.2020 та НОМЕР_6 , відкритий 06.02.2018).
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що стосується банківської таємниці у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації щодо руху грошових коштів по банківськім рахункам № НОМЕР_5 (відкритий 01.11.2020) та НОМЕР_6 (відкритий 06.02.2018) з 01.01.2022 до 31.12.2023, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій. Вилучення означених вище документів обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному.
Старший слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про слухання клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.
У судове засідання представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходиться інформація, не з'явився. Слідчий надав довідку щодо повідомлення останнього про розгляд клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене у кримінальному провадженні № 12023221220001606 від 26.10.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП№2 ХРУП№3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП№3 ГУНП ОСОБА_6 , а також групі слідчих і групі прокурорів Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на здійснення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:
-інформації про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з 01.01.2022 до 31.12.2023, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків за № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-також надати інформацію стосовно ІР-адрес які використовували для авторизації банкінгу та проведення транзакцій по рахунку № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з 01.01.2022 до 31.12.2023;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків за НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з 01.01.2022 до 31.12.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти.
Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів з можливістю їх вилучення у будь-якому відділенні, розташованому на території міста Харкова.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1