№ 566/210/24
1-кс/566/61/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
01 березня 2024 року селище Млинів Рівненської області
Млинівський районний суд Рівненської області
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Млинів клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12024186160000026 від 19 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Млинівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні за № 12024186160000026 від 19 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 18 лютого 2024 року, приблизно о 11:00 год., невідома особа, під приводом продажу деревообробного станка, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 та спілкувався по мобільному телефоні НОМЕР_2 , чим заподіяла матеріальну шкоду на суму 51000 гривень.
На даний час у кримінальному провадженні виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , оскільки вона сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.
Зазначені відомості можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тому підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.
Вказане клопотання, 28 лютого 2024 року, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024186160000026 від 19 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України без її участі в зв'язку із запланованими слідчими діями, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як у відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до документіввідповідає вимогам ст. 160 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Як вбачається з копії витягу з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2024 року, приблизно о 11:00 год., невідома особа, під приводом продажу деревообробного станка, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 та спілкувався по мобільному телефоні НОМЕР_2 , чим заподіяла матеріальну шкоду на суму 51000 гривень.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР 19 лютого 2024 року за № 12024186160000026.
(а.с.5 клопотання)
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, у тому числі про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Дізнавачем належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до речей та документів, оскільки інформація, що міститься в них, в сукупності з іншими доказами, є необхідною для розкриття та розслідування злочину, і отримати таку інформацію та довести обставини, що мають значення для кримінального провадження, іншим шляхом неможливо.
В той же час, доступ до речей та документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.
Таким чином, поскільки отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, крім як зверненням з клопотанням про тимчасовий доступ до документів неможливо, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі наведеного,
керуючись ст. 159 - 164, 166, 309 КПК України, суд, -
Задоволити дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12024186160000026 від 19 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ - НОМЕР_3 :
-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 та договору про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;
-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 17 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів), з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;
-Інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;
-Фото- та відеоматеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 17 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року.
-Надати виписку на картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
-ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 17 лютого 2024 року по 26 лютого 2024 року із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).
Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць, тобто з 01 березня 2024 року по 01 квітня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді
Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1