Справа № 548/487/24
Провадження №1-кс/548/132/24
01.03.2024 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,
Старший слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
В клопотанні вказувалося, що 12.02.2024 до ВП №2 Лубенського РВП (м. Хорол) надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.02.2024 в період часу з 07.09 год. по 07.12 год. її знайомий ОСОБА_5 , шляхом вільного доступу, в умовах воєнного стану, з корисливих спонукань здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в сумі 12800 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості по даному факту внесені 12.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170590000073.
Кваліфікація даного кримінального правопорушення - ч.4 cт.190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що з її банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) були зняті 12.02.2024 о 07.12 год., 07.10 год., 07.09 год. грошові кошти трьома транзакціями в розмір 800 грн., 6000 грн. та 6000 грн. у відділенні банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку ( НОМЕР_2 ) та вилучення відеозаписів з камери відеоспотереження банкомату ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою АДРЕСА_1 . Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчий звертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся в суд з даним клопотанням.
Старший слідчий СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала повністю.
Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливість їх вилучити.
Слідчий суддя з'ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Вимога слідчого про надання інформації за період із 01.02.2024 року по кінцевий термін дії ухвали виходить за межі повноважень слідчого судді районного суду визначених ст.ст.163,164 КПК України, який надає доступ до документів за певний період часу в минулому, а тому слідчий суддя вважає, що кінцевою датою періоду за який потрібно надати відповідні документи буде останній день перед датою розгляду клопотання, тобто 29.02.2024року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,
Частково задовольнити клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 (старшому групи), т. в.о. начальнику СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »),код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), а саме: інформацію про власника банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даним банківського рахунку ( НОМЕР_2 ) період часу з 01.02.2024 року по 29.02.2024року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.
Надати тимчасовий доступ до записів з камер зовнішнього відеоспостереження банкомату самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 в період часу за 12.02.2024 в період часу з 07.00 год. по 08.00 год. з можливістю їх копіювання.
Зобов'язати « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), розкрити банківську таємницю щодо інформації про власника банківську рахунку ( НОМЕР_2 ) (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по даним банківську рахунку ( НОМЕР_2 ) в період часу з 01.02.2024 року по 29.02.2024року, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів, та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді, а також, надати тимчасовий доступ до записів з камер зовнішнього відеоспостереження банкомату самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_3 в період часу за 12.02.2024 в період часу з 07.00 год. по 08.00 год. з можливістю їх копіюваннястаршому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 (старшому групи), т. в.о. начальнику СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
В іншій частині клопотання відмовити за безпідставністю.
Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали. Перший примірник.
Слідчий суддя: ОСОБА_1