Справа № 344/3637/24
Провадження № 1-кс/344/1699/24
01 березня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12019090010002809, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України
Дізнавач звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 12019090010002809 від 24.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.08.2019 до Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 11.08.2019 по 19.08.2019 невідома особа таємно викрала із її кредитної картки грошові кошти в сумі 10024 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що у 2017 році у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 вирішила придбати мобільний телефон марки «Хуавей» У6Про у кредит. Безпосередньо у вказаному магазині їй видали договір, та повідомили, що необхідно щомісячно сплачувати кредит за придбаний телефон на номер банківського рахунку, який був просто ручкою прописаний на договорі. Проте ніякої фізичної картки потерпілій не видали, або вона не пригадує. Так, кредит за придбаний телефон вона успішно оплатила.
Пізніше у серпні 2019 року їй зателефонувати з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що у неї є заборгованість по картці та необхідно погасити цю заборгованість до визначеного терміну. Потерпіла дуже здивувалась, адже у неї не було картки такого банку. Тоді вона завантажила додаток вказаного банку, та уже в додатку побачила, що по картці проходили списання, а саме зняття готівки у банкоматах міста Івано-Франківська.
Коли вона звернулась за допомогою у банк, їй повідомили, що по даній картці був нібито відкритий кредитний ліміт, після чого нібито потерпіла зняла грошові кошти, та тепер їй необхідно закрити заборгованість.
На зауваження про те, що жодних підтверджень операцій не надходило, працівники банку повідомили, що така послуга платна та потерпіла її не підключила. Особливої уваги даному випадку банк не надав. У кінцевому результаті потерпіла сплатила заборгованість по картці, подала довідку про оплату в банк, та написала заяву про закриття будь-яких рахунків у даному банку.
22 березня 2023 на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 07.02.2023 №344/2015/23 проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію про те, що між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Угоду про надання кредиту № 592105700 від 22.02.2017
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до укладеної Угоди про надання кредиту № 592105700 від 22.02.2017 ОСОБА_5 , а саме про працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який оформляв кредит та кредитну карту на імя потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківську.
Учасники процесу в судове засідання не з'явився, дізнавач подала заяву, в якій просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, з иожливісю виготовлення на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до укладеної Угоди про надання кредиту № 592105700 від 22.02.2017 ОСОБА_5 , а саме про працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який оформляв кредит та кредитну карту на імя потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківську.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 30 квітня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1