№ 207/431/24
№ 1-кс/207/206/24
27 лютого 2024 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам'янське клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
27.02.2024 року дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначив, що 21.01.2024 до ЧЧ ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 20.01.2024 на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення, щодо покупки автомобіля за кордоном, після чого у месенджері «Telegram» звернулась до продавця за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 12500 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , в якості предоплати. Таким чином, 21.01.2024 ОСОБА_5 , добровільно, самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 12500 гривень зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 . Після чого, невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення та дзвінки та станом на 21.01.2024 грошові кошти не повернула, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 12500 гривень (ЄО 1108).
За вказаним фактом 22.01.2024 року ПД відділення поліції № 2 Кам'янського РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024046780000021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, згідно рапорту старшого оперуповноваженого СКП ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_6 встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Після чого грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_7 та в подальшому були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» № НОМЕР_8 .
Таким чином в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:
-транзакції за період з 21.01.2024 по теперішній час по карткам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 із зазначенням ПІБ власника рахунку, наданням копій його документів та справи щодо відкриття рахунку, руху грошових коштів та місця їх зняття по картці;
-фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де були здійснені зняття готівки з карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 починаючи з 21.01.2024 року по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в належним чином завірених копіях вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з'явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.
У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.
Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.7, ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати строком на 60 діб у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40-1, 41 КПК України, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-транзакції за період з 21.01.2024 по теперішній час по карткам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 із зазначенням ПІБ власника рахунку, наданням копій його документів та справи щодо відкриття рахунку, руху грошових коштів та місця їх зняття по картці;
-фотозображення осіб з камер відео спостереження, встановлених поряд із банкоматами або в самих банкоматах, де були здійснені зняття готівки з карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 починаючи з 21.01.2024 року по теперішній час.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1