Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/1426/24
Провадження № 1-кс/644/283/24
29.02.2024
29 лютого 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12024226210000027 від 23.01.2024 року, -
В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме; прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024226210000027 від 23.01.2024 року, до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме: -інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); -інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 22.01.2024 року по теперішній час, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та розшифруванням усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків; -місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із вказаної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, за період з 22.01.2024 року по теперішній час, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку№ НОМЕР_2 та інформації про рух коштів по вказаній банківській картці.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12024226210000027 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.01.2024 року надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.01.2024 року близько о 15.07 год. невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_3 під виглядом дочки потерпілої з метою отримання коштів на лікування жінки, якій вона ніби то зламала руку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 15483 гривні 50 копійок, які остання 22.01.2024 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала на платіжні картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 (повний номер встановлюється), № НОМЕР_6 (повний номер встановлюється), та рахунок IBAN НОМЕР_7 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала показання, що 22.01.2024 року вона знаходилась за місцем мешкання. В 15.07 годин на її мобільний телефон зателефонувала дівчина з номера НОМЕР_3 , яка видавала себе за дочку потерпілої - ОСОБА_13 . В той момент ОСОБА_12 здалося, що це дійсно вона, тому що голос їй здався саме її дочки ОСОБА_13 . Видаючи себе за дочку потерпілої, дівчина почала казати: « ОСОБА_14 , в мене великі проблеми. Я заходила в супермаркет та в дверях зіткнулася з жінкою, котра впала, та від падіння розбила голову та зламала руку». На теперішній час, зі слів тієї дівчини, вона нібито знаходилась у відділі поліції. Після чого, дівчина передала слухавку нібито працівнику поліції на ім'я ОСОБА_15 . ОСОБА_15 повідомила, що для того, щоб залагодити ситуацію потрібно оплатити лікування потерпілої, яке коштує 30000 гривень. ОСОБА_12 погодилась і запитала, як вона може передати гроші. ОСОБА_15 сказала, що потрібно перерахувати гроші на банківські картки, які вона повідомить, коли потерпіла буде біля терміналів. ОСОБА_12 не клавши слухавку та не перериваючи розмови, одяглась, взяла гроші та пішла до найближчого терміналу в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 . В приміщенні вона знайшла термінал, але повідомила ОСОБА_15 , що не знає, як користуватись терміналом, на що вона сказала, щоб потерпіла попросила допомоги у перехожих. Жінка, яка проходила біля ОСОБА_12 , погодилась і вона передала слухавку їй і вона вже спілкувалась і проводила операції. О 15.43 годин було переказано грошові кошти на платіжну картку № НОМЕР_4 на суму 5000 тисяч гривень; о 15.46 годин на картку № НОМЕР_2 на суму 225 гривень; о 15.49 годин на ІВАХ НОМЕР_8 , код отримувача 26237202 на суму 258 гривень 50 копійок. Потім в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку НОМЕР_5 на суму 5000 гривень; о 15.59 годин на картку НОМЕР_6 на суму 5000 гривень. Перехожа жінка сказала, що це шахраї і кинула слухавку. Після чого ОСОБА_12 зателефонувала дочці ОСОБА_13 і з'ясувала, що з нею все гаразд, а вона натрапила на шахраїв. Загалом ОСОБА_12 перевела грошові кошти шахраю у розмірі 15483 гривні 50 копійок на платіжні картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та на рахунок ІВАХ НОМЕР_9 . В ході досудового розслідування ОСОБА_12 надала квитанції з платіжних терміналів від 22.01.2024 року, які підтверджують дійсність вищевказаних грошових переказів.
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, шо невстановлена особа в своїй протиправній діяльності використовувала рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Слідчий суддя бере до уваги і те, що дізнавач довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , а також прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 ,
тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки та рахунків, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);
-інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 22.01.2024 року по 29.02.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та розшифруванням усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків;
-місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із вказаної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківських карток, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу, за період з 22.01.2024 року по 29.02.2024 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.
Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1