Справа № 953/1406/24
н/п 1-кс/953/1571/24
"26" лютого 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024221130000299 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024221130000299 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, в якому просить надати їй та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити його рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 належній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та інших рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 10.11.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської карти № НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 10.11.2023 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням; інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_3 . Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
З метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищевказаної інформації, слідчий просила розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Харківським РУП №1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024221130000299 від 08 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з обставин того, що 07.02.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 07.02.24 шахрайськими діями з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 було знято грошові кошти у сумі 18250 грн.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 10.11.2023 вона відкрила банківський рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй видали карту № НОМЕР_3 (яка на даний момент є заблокованою), дана карта була іменною. ОСОБА_4 на своєму банківському рахунку грошові кошти у сумі 18250 грн. Даною банківською картою вона не користувалась ніколи, не розплачувалась в магазинах та на свій телефон не встановлювала мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 26.01.2024 о 16:29 год. ОСОБА_4 в мобільному додатку «Вайбер» в групу з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення від користувача «Elen» з н.т. НОМЕР_4 в тексті якого було написано «Друзі, через них реально отримати виплату» ІНФОРМАЦІЯ_4 Остання не пам'ятає чи переходила за даним посиланням, скоріш за все так, але каже, що точно нічого там не вводила. Пізніше 26.01.2024 ОСОБА_4 на її номер телефону НОМЕР_5 зателефонували з номеру НОМЕР_6 та там останній задали якесь питання у відповідь на яке потрібно було натиснути цифру 1, що остання і зробила. 07.02.2024 ОСОБА_4 намагалась зняти грошові коти з вищевказаного банківського рахунку, однак виявила, що її грошові кошти відсутні.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, відомостей, що становлять банківську таємницю, зазначених в клопотанні. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення - злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.
Клопотання погоджено з прокурором.
В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 5,6,7, ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено, що що Харківським районним управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024221130000299 від 08.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з обставин надходження 07.02.2024 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області повідомлення зі служби 102 про те, що 07.02.2024 шахрайськими діями з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 8300 грн.
Так слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, положеннями глави 15 ЦПК України передбачено надання тимчасового доступу саме до речей та документів, а не до інформації, як зазначено у клопотанні слідчого.
Крім того КПК України не передбачає норми, яка надає повноваження слідчому судді зобов'язати особу, у володінні якої знаходиться інформація, виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
Враховуючи вказані обставини, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
В задоволені клопотання слідчого Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1