КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1250/24
Провадження № 1-кс/552/509/24
29.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів
Старший детектив підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовував тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72024171100000001 від 03.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до заяви адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 вніс в документи, а саме - протокол №2 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.10.2023, який відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації вказаної юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо виключення зі складу учасників Товариства ОСОБА_5 ..
Відповідно до поданої заяви встановлено, що ОСОБА_6 з використанням підроблених документів, а саме протоколу №2 загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.10.2023, не повідомивши учасника Товариства ОСОБА_5 , який володіє 50% в статутному капіталі, виключив останнього зі складу учасників Товариства.
Встановлено, що 03.10.2023 до державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 звернувся ОСОБА_6 із пакетом документів на зміну учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Заявником були подані наступні документи:
- заява щодо державної реєстрації зміни учасника юридичної особи (форма 9);
- протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1;
- протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №2;
- квитанція про сплату адміністративного збору;
- квитанція про сплату адміністративного збору за скорочення термінів реєстрації.
На підставі поданих документів, державний реєстратор ОСОБА_7 провів реєстраційну дію №1009571070002004690.
04.10.2023 до державного реєстратора ОСОБА_7 знову звернувся ОСОБА_6 із пакетом документів на зміну відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Заявником були подані наступні документи:
- заява щодо державної реєстрації юридичної особи (форма 2);
- структура власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- нотаріально засвідчена копія, паспорта ОСОБА_6 ;
- квитанція про сплату адміністративного збору.
На підставі поданих документів, державний реєстратор ОСОБА_7 провів реєстраційну дію №1009571070003004690.
Документи, що надавались для проведення даних реєстраційних дій надіслані 06.02.2024 вих. №№ 02.1-28/282, 02.1-28/282 в ІНФОРМАЦІЯ_2 , як суб?єкту зберігання реєстраційної справи за місцезнаходженням юридичної особи.
Таким чином, з метою повного, всебічного і об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення,у детектива виникла необхідність забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Детектив в судове засідання не з'явився, попередньо надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, приходить таких висновків.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72024171100000001 від 03.01.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205-1 КК України.
Беручи до уваги те, що вище вказана інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, наявні підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання детектива задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: - повного пакету оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Право проведення тимчасового доступу надати старшому детективу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , слідчим (детективам) групи слідчих (детективів), прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали до 29.03.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8