Справа № 375/221/24
Провадження № 1-кс/375/8/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 лютого 2024 року смт Рокитне
Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024116250000017 від 02 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;
- документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у сумі 5 000 грн.;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;
- інформації про карткові рахунки, на які з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розширровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;
- інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР_адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки;
- та зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.
Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024116250000017 від 02 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , 31.01.2024 перебувала за місцем проживання та близько 13 год. 40 хв. до неї зателефонувала невідома особа з моб. тел. НОМЕР_4 , яка представилась як ОСОБА_8 та повідомила, що її донька ОСОБА_9 знаходиться в поліції, так як в магазині штовхнула жінку, яка отримала тілесні ушкодження на голові та руках та їй за дані дії загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. В подальшому невідома жінка повідомила, що дане питання можна вирішити за грошові кошти та почала розпитувати у ОСОБА_10 , скільки вона має коштів, на що остання повідомила, що грошових коштів не має та їй було запропоновано звернутися за допомогою до сусідів, на що остання погодилася та позичила у сусідки ОСОБА_11 грошові кошти у сумі 100 доларів США. В подальшому за вказівкою невідомої жінки ОСОБА_10 пішла до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де розміняла 100 доларів США на гривні та з власної банківської картки зняла грошові кошти у сумі 7000 грн. та за вказівкою невідомої жінки пішла до АТБ маркету, де знаходився платіжний термінал. Весь час ОСОБА_10 перебувала на зв'язку з невідомою жінкою, яка керувала її діями та просила ні з ким не розмовляти та слухати її вказівки. Перебуваючи в маркеті ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 попрохала невідому їй жінку допомогти перерахувати вище вказані грошові кошти через платіжний термінал та двома платежами було перераховано грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та 5100 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та третій платіж у сумі 700 грн. на невідому їй картку, дані якої не збереглися. Після переказу грошових коштів ОСОБА_10 повідомила абоненту про успіх та їй наказали порвати квитанції та йти додому. Прийшовши додому ОСОБА_10 зателефонувала абоненту та їй повідомили, що її доньку ОСОБА_9 відпускають. Після цього ОСОБА_10 зателефонувала до доньки ОСОБА_9 , яка повідомила, що з нею все добре та вище вказаних подій з нею не траплялось та тільки після цього ОСОБА_10 зрозуміла, що її обманули.
В ході досудового розслідування від ОСОБА_7 отримано квитанції про переказ грошових коштів від 31.01.2024 відповідно до якої о 14 год. 57 вона перерахувала грошові кошти у сумі 5000 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та о 15 год. 00 хв. грошові кошти у сумі 5100 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що дізнавачем СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України, слідчий суддя
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетності до шахрайських дій;
- документів, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у сумі 5 000 грн.;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;
- інформації про карткові рахунки, на які з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розширровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;
- інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 31.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР_адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.
Ухвала діє протягом 2 місяців з дня її постановлення до 26 квітня 2024 року включно.
Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя ОСОБА_1