Справа № 357/2016/24
1-кс/357/583/24
про тимчасовий доступ до документів
28 лютого 2024 року слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Біла Церква, у відкритому судовому засіданні, клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12023087060000078, яке внесене до ЄРДР 02 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190 КК України,
у своєму клопотанні, слідчий ОСОБА_3 просив:
(1) надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, строком на два місяці, з моменту винесення ухвали, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « КРЕДОБАНК » (код в ЄДРПОУ 09807862 ), юридична адреса: 79026, Львівська область, місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
- документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;
- інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків;
- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також фото- та відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття; фото- та відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- та відеоматеріалів;
(2) зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства « КРЕДОБАНК » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування;
(3) роз'яснити володільцю речей положення ч. 1 ст. 36 КПК України.
Свої вимоги мотивував тим, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у ході якого, серед іншого, встановлено, що 09 грудня 2022 року, невстановлена особа, шляхом обману, під час воєнного стану, листувалась на сайті olx.ua, під приводом продажу алюмінієвих каністр, використовуючи абонентський номер НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3200 грн, які належать ОСОБА_4 та переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , для придбання товару, однак товар надісланий не був, чим спричинені матеріальні збитки на суму 3200 грн.
У зв'язку з наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ « КРЕДОБАНК », з метою встановлення особи, якій вона належить та причетна до кримінального правопорушення, місця її проживання та номери телефонів; отримання інформації про рух коштів, що може вказати на можливу причетність інших осіб до кримінального правопорушення.
Отримана інформація матиме важливе значення для досудового розслідування, адже без неї неможливо провести аналітичну роботу та продовжити повне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Слідчий суддя, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 за відсутності учасників справи, адже він звернувся із заявою про розгляд справи без його участі, АТ « КРЕДОБАНК » про дату, час та місце розгляду повідомлялося належним чином, причини неявки слідчому судді невідомі, тоді як згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка містить банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Отож, слідчий для отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю має довести усі обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Слідчим суддею установлено, що Білоцерківським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023087060000078, яке внесене до ЄРДР 02 березня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 4 ст. 190 КК України.
З показань потерпілого ОСОБА_4 установлено, що 09 грудня 2022 року на торгівельній платформі «OLX», він знайшов оголошення про продаж алюмінієвих каністр для палива. Оголошення виставив чоловік під ніком « ОСОБА_5 ». Ціна була 1600 грн, за одну каністру. Його така пропозиція влаштувала та він йому написав, що хоче придбати дві. Далі, вказаний чоловік написав йому повідомлення у Вайбер, з номеру телефону НОМЕР_3 та надав номер банківської картки, куди він мав перерахувати грошові кошти, який потім був видалений.
Потім він здійснив повну оплату, а саме перерахував цьому чоловіку грошові кошти в сумі 3200 грн на картку № НОМЕР_2 та скинув скріншот чеку та зв'язок з вказаним чоловіком обірвався, а переписка була частково видалена.
З вказаних показань, а також платіжної інструкції ЕСМ_Р24А580335926D62611, установлено, що банківська картка № НОМЕР_2 та обслуговується АТ « КРЕДОБАНК ».
Отже, слідчим доведено, що могло мати місце кримінальне правопорушення, предметом якого є грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , а документи, до яких він висловив намір отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « КРЕДОБАНК ».
У клопотанні слідчий стверджував, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть допомогти встановити особу, якій вона належить та причетна до кримінального правопорушення, місце її проживання та номери телефонів; отримати інформацію про рух коштів, що може вказати на можливу причетність інших осіб до кримінального правопорушення.
Слідчий суддя погоджується з такими аргументами, оскільки доступ до документів банківської справи за банківською карткою № НОМЕР_2 , можуть допомогти встановити осіб причетних до нього, їх адреси, контактні телефони та зафіксувати подію кримінального правопорушення, а відомості зазначені в них, далі зможуть бути використані, як докази їх винуватості.
Слідчий суддя погоджується зі слідчим, що іншим шляхом довести обставини, які містяться в зазначених останнім документах, неможливо, оскільки будь-яких інших доказів за епізодом, що стосується ОСОБА_4 не здобуто.
Отже, за таких обставин, слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.
Своєю чергою, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Отже, в ухвалі слідчого судді може бути зазначений лише один слідчий, якому надається тимчасовий доступ.
За таких обставин, слідчий суддя надає тимчасовий доступ тільки слідчому, який звернувся до суду з клопотанням - ОСОБА_3 .
У частині вимог роз'яснення положень ч. 1 ст. 36 КПК України, слідчий суддя відмовляє, оскільки нормою, яка передбачає наслідки невиконання ухвали, визначені у ст. 166 КПК України, а не у наведеній слідчим нормі.
Отже, керуючись, ст. 159, 163, 534 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « КРЕДОБАНК » (код в ЄДРПОУ 09807862 ), юридична адреса: 79026, Львівська область, місто Львів, вулиця Сахарова, будинок 78 , щодо банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:
- документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;
- інформації (роздруківки) про рух коштів з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків;
- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали, а також фото- та відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття; фото- та відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото- та відеоматеріалів.
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства « КРЕДОБАНК » надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото- та відеоматеріалів на оптичні носії.
Строк дії ухвали тривалістю 2 (два) місяці, з дати постановлення ухвали.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набирає законної сили в порядку визначеному ст. 532 КПК України.
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1