Справа № 750/2683/24
Провадження № 1-кс/750/935/24
29 лютого 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12024270340000418 від 02.02.2024
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 інформації щодо операцій за картковим рахунком за № НОМЕР_3 , а саме: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (копія паспорту); виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 29.01.2024 до 21.02.2024; фото та відеоматеріали, зроблені з 29.01.2024 до 21.02.2024 під час зняття готівки з карткового рахунку; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив'язаного до карткового рахунку, станом в період часу з 29.01.2024 до 21.02.2024; IP- адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив'язаного до карткового рахунку, станом в період часу з 29.01.2024 до 21.02.2024; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до карткового рахунку, станом в період часу з 29.01.2024 до 21.02.2024.
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024270340000418 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що 01.02.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_7 , в якій він просить провести перевірку за фактом крадіжки 31.01.2024 та 29.01.2024 грошових коштів з його карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у сумі 845 гривень.
Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 29 січня 2024 року помітив, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 відбувся грошовий переказ у сумі 417 грн 15 коп., що мало місце 28.01.2024 о 18 год. 10 хв. У подальшому в ході спілкування з консультантом банку остання повідомила, що з кредитної картки було здійсненого грошовий переказ на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте даний переказ він не виконував, та вказану карту перевипустив. В подальшому, 01 лютого 2024 року, увійшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » помітив списання грошових коштів у сумі 427 грн 00 коп. з його новоствореної картки для виплат № НОМЕР_5 , що мало місце 31.01.2024 о 16 год. 32 хв., із приміткою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проте жодних фінансових операцій з цього приводу він не проводив.
Згідно копії платіжного доручення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 28.01.2024 зазначено, що переказ коштів в сумі 400 грн здійснено на карту за № НОМЕР_3 , банк отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.
У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 інформації щодо операцій за картковим рахунком за № НОМЕР_3 , а саме:
-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (копія паспорту);
-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, станом в період часу з 29.01.2024 до 21.02.2024;
-фото та відеоматеріали, зроблені з 29.01.2024 до 21.02.2024 під час зняття готівки з карткового рахунку;
-інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив'язаного до карткового рахунку, станом в період часу з 29.01.2024 до 21.02.2024;
-IP- адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив'язаного до карткового рахунку, станом в період часу з 29.01.2024 до 21.02.2024;
-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону, прив'язаного до карткового рахунку, станом в період часу з 29.01.2024 до 21.02.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1