Справа №750/2618/24
Провадження №1-кс/750/907/24
28 лютого 2024 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12024270340000622 від 20.02.2024
Слідчий слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 інформації щодо операцій з банківським № НОМЕР_3 , а саме: копій документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 17.02.2024 по 22.02.2024; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.02.2024 по 22.02.2024; IP-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між суб'єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 17.02.2024 по 22.02.2024по банківському рахунку № НОМЕР_3 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, у поданому клопотанні просить таке розглянути без його участі.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
Чернігівським районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024270340000622 від 20.02.2024, розпочатому за ч.4 ст. 185 КК України.
Як зазначено слідчим у клопотанні, 20.02.2024 до ЧРУП надійшла заява від ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ) з приводу виявлення зникнення грошових коштів в сумі 2617,06 грн. з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка показала, що 17.02.2024 приблизно о 16:00 год. вона з мобільного пристрою марки «Nokia» зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що 17.02.2024 року о 15:19 год. з належної їй пенсійної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було знято грошові кошти у сумі 2617,06 грн. на послуги «SILPOQR, Kyiv».
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що місять інформацію щодо операцій з банківським № НОМЕР_3 , а саме: документів, що стосуються відкриття карткових рахунків (договір, копія паспорту); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття карткового рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів в період часу з 17.02.2024 по 22.02.2024; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.02.2024 по 22.02.2024; IP-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між суб'єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань за період з 17.02.2024 по 22.02.2024по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення копій таких у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали встановити до 26 квітня 2024 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1