№ 336/1914/24
пр. 1-кс/336/269/2024
29 лютого 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання
дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів
по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024087080000107, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 22.02.2024 до моменту оголошення ухвали:
?копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;
?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 з 22.02.2024 до моменту оголошення ухвали , з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.
Перевіривши клопотання та доводи дізнавача наданими матеріалами, суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції перебуває вищевказане кримінальне провадження.
З матеріалів кримінального провадження слідує, що 22.02.2024 року надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 22.02.2024 в додатку "Телеграм" надійшло повідомлення від нібито знайомої, яка просить в борг грошові кошти на добу. В ході спілкування заявнику невідомою особою було надано банківську карту НОМЕР_1 на яку він зі своєї карти НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти одним платежем на загальну суму 16 000 грн. (ЄО-3829)
Допитано потерпілого ОСОБА_8 , який пояснив, що 22.02.2024 на месенджер в "Телеграм" де він зареєстрована як " ОСОБА_9 " та номер телефону зазначено НОМЕР_5 надійшло повідомлення від знайомої
" ОСОБА_10 " та має номер телефону НОМЕР_6 , яка просить в борг грошові кошти в розмірі 16 000 гривень, які вона поверне завтра, тобто 23.02.2024 об 11:00.
На просьбу заявник погодився, після чого невідома особа надала номер карти для перерахування грошових коштів, а саме НОМЕР_1 . Отже він зі своєї картки НОМЕР_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив переказ грошових коштів о 16:58 в розмірі 16000 гривень одним платіжем. Після чого о 17:25 мені зателефонувала ОСОБА_11 та повідомила, що її акаунт в додатку телеграмм взломано і грошові кошти вона в мене не просила.
При цьому, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи - вищевказаного банку.
Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Також, речі і документи, щодо яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавач задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_7 або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 22.02.2024 до моменту оголошення ухвали:
?копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;
?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
- фото, відео матеріалів, на яких зафіксовано особу, що здійснювала вказані спроби з картки № НОМЕР_1 з 22.02.2024 до моменту оголошення ухвали , з уточненням дати, часу спроб зняття, та адрес банкоматів, з яких були здійснені такі спроби, які знаходяться у АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,
з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії та вилучити такі копії (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.
Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1