Справа № 671/437/24
Провадження № 1-кс/671/124/2024
29 лютого 2024 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12024243200000056 від 05 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернувся до слідчого судді з погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
На обґрунтування клопотання зазначено, що 05.02.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02.02.2024 близько 15.00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці з абонентського номеру НОМЕР_1 , умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши несанкціонований доступ до його картки для виплат № НОМЕР_2 , здійснила зняття грошових коштів 58000 грн (двома платежами), чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
За даним фактом 05.02.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024243200000056, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 вказав, що в його користуванні є банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . 02.02.2024 близько 15.00 год. невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний номер потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_3 та представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась реквізити його банківської картки, після чого з його банківської картки № НОМЕР_2 , було здійснено два перерахування грошових коштів в сумах 29900 гривень на невідомий рахунок.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 отримав історію руху коштів по своєму картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 .
В ході проведення аналізу історії руху коштів по картковому рахунку, який було добровільно надано потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що 02.02.2024 о 15.10 год. та о 15.11 год. з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було здійснено два перерахування грошових коштів в сумах 29900 гривень назви транзакцій «Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING» на невідомий рахунок.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим.
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати дані про особу, яка отримала переведені грошові кошти та в подальшому вивела їх в готівку.
У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Крім того, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення речей (відеозапису), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті відомостей, що можуть становити банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел/факс НОМЕР_5 ).
Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Слідчий суддя встановив, що 05.02.2024 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02.02.2024 близько 15.00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці з абонентського номеру НОМЕР_1 , умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: представившись представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримавши несанкціонований доступ до його картки для виплат № НОМЕР_2 , здійснила зняття грошових коштів 58000 грн (двома платежами), чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
За даним фактом 05.02.2024 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024243200000056, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що в його користуванні є банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . 02.02.2024 близько 15.00 год. невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонувала на мобільний номер потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_3 та представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізналась реквізити його банківської картки, після чого з його банківської картки № НОМЕР_2 , було здійснено два перерахування грошових коштів в сумах 29900 гривень на невідомий рахунок.
Згідно аналізу історії руху коштів по картковому рахунку, який було добровільно надано потерпілим ОСОБА_4 встановлено, що 02.02.2024 о 15.10 год. та о 15.11 год. з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було здійснено два перерахування грошових коштів в сумах 29900 гривень назви транзакцій «Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING» на невідомий рахунок.
На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (злочин) виявилось не можливим.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , надати групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, а саме:
- завірену копію договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
- інформацію про переказ грошових коштів (деталі трансакції UKRKYIVMOBILEBANKING») в сумах 29900 гривень 02.02.2024 о 15.10 год. та о 15.11 год. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме про переказ-рух коштів на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку установи, їх юридичної адреси, на який були переведені кошти) в сумах 29900 гривень 02.02.2024 о 15.10 год. та о 15.11 год., (деталі трансакції UKRKYIVMOBILEBANKING),IP адресу, з якої здійснювався вхід та такі операції, місце отримання-переказів вищевказаних грошових коштів, в сумах 29900 гривень 02.02.2024, а також деталізовану-розширену історію по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 з 01.02.2024 по 10.02.2024 включно, із можливістю отримати запитувану інформацію у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.
Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1