Справа № 947/1736/24
Провадження № 1-кс/947/2820/24
29.02.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12023160000001058 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023160000001058 від 25.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.
В ході виконання заходів з протидії корупційним проявам в органах місцевого самоврядування, Южним МРВ УСБУ в Одеській області отримано інформацію стосовно протиправної діяльності з боку посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), які створили та використовують схему одержання неправомірної вигоди від підрядних організацій за сприяння їм в укладанні договорів про надання послуг.
Зокрема, встановлено, що заступник Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 систематично одержує неправомірну вигоду у розмірі 15% від суми тендеру за укладання відповідного договору з керівником та засновником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , який також зареєстрований як ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ). Крім того, ОСОБА_5 являється фактичним власником ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_4 ). Вказані ЮО та ФОП систематично приймають участь та одержують перемогу у державних закупівлях та тендерах ІНФОРМАЦІЯ_4 .
З метою недопущення перемоги на тендері інших учасників, ОСОБА_4 , під час організації тендерних процедур, безпідставно визначаються вимоги під специфічні якості вказаних підрядників. Зокрема, безпідставно визначається обов'язкова умова щодо наявності у підрядника певних спеціалістів за фахом, стажем роботи, кількості таких спеціалістів тощо.
Неправомірна вигода передається вказаним підрядником за рахунок неналежного виконання окремих будівельних робіт, закупок неякісного будівельного матеріалу, використання неоформлених працівників, ухилення від сплати податків тощо.
Зокрема, з використанням вказаної схеми, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 17.01.2023 укладено договір на капітальний ремонт частини підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 з влаштуванням найпростішого укриття, що планується використовувати для укриття учасників освітнього процесу за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015- 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 12 497 872 грн.
Між ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 07.06.2023 року укладено договір на капітальний ремонт покрівлі з утепленням ІНФОРМАЦІЯ_6 » комбінованого типу ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015- 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) на суму 5 963 257 грн.
Також, між ФОП « ОСОБА_6 » (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 13.09.2023 року укладено договір на поточний ремонт приміщень №1-7, шлюз №8, туалет №9, спуск у підвал №I, коридор №II ПРУ № 56535, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 на суму 2 262 379 грн.
Крім того, між ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) 13.09.2023 року укладено договір на поточний ремонт приміщень ПРУ № 56529, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 на суму 7 699 747 грн.
28.11.2023 допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який під час допит повідомив, що заступник міського голови - начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 , впливає на державні закупівлі, що укладаються між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_5 , який також зареєстрований як ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 . Крім того, ОСОБА_5 являється фактичним власником ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 та ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 . Вказані юридичні особи та ФОП систематично приймають участь та одержують перемогу у державних закупівлях та тендерах ІНФОРМАЦІЯ_4 . Додатково ОСОБА_8 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , уклали договори з ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання поточних ремонтів та капітальних ремонтів об'єктів нерухомості у м. Южне. Також ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_9 працює бухгалтером у ФОП ОСОБА_5 та приймає безпосередню участь в укладанні договорів вказаного ФОП.
03.01.2024 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено готівкові кошти у розмірі 1 581 800,00 грн, 10 455 євро. Під час обшуку встановлено, що вказані грошові кошти національної валюти України були скріплені паперовою стрічкою з відображенням банківської установи, а саме «Южненське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 ».
04.01.2024 заступнику міського голови - начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_6 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_6 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.
Враховуючи, що слідчим не додано копію постанови про призначення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що вилучення документів, які містять зразки почерку та підпису, а також оригінали печаток є передчасним та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_24 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_25 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , іншимслідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню та слідчим слідчої групи з розслідування кримінального провадження № 12023160000001058 від 25.07.2023 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення оформлених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
-належним чином завірені копії податкових та юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ПП « ОСОБА_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_34 , код отримувача НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_21 , ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,ЄДРПОУ НОМЕР_22 .
- відомості щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_17 , ОСОБА_46 , код отримувача НОМЕР_18 , ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_19 , ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_20 , ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_21 , а саме: які підприємства звітували за них як за працевлаштованих за штатним розкладом чи на підставі цивільно-правових угод осіб, наявність рахунків, нарахування заробітної плати, інших доходів;
-відомості щодо того, з якої IP-адреси подається звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ПП « ОСОБА_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_34 , код отримувача НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_21 , ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
-повна та скорочена назва, юридична та фактична адреса, реєстраційні дані, форма фінансування, види діяльності, коди, контактні телефони, періоди роботи, прізвище, ім'я та по-батькові керівників та головного бухгалтера, повну інформацію про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ПП « ОСОБА_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_34 , код отримувача НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_21 , ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
-всі наявні відомості із можливих податкових баз щодо працевлаштованих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ПП « ОСОБА_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_34 , код отримувача НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_21 , ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,ЄДРПОУ НОМЕР_22 , осіб із обов'язковим зазначенням їх анкетних даних, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси, періоду роботи, розміру заробітної плати (форму звітності №1-ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум, утриманого з них податку», відомості з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків за період з моменту реєстрації по 29.02.2024;
-інформацію та належним чином завірені копії документів щодо отримання співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_9 , кваліфікованого електронного підпису, за проміжок часу з 01.01.2022 по 29.02.2024;
-додаток Д5 об'єднаної звітності ПДФО та ЄСВ відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ПП « ОСОБА_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_34 , код отримувача НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_21 , ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,ЄДРПОУ НОМЕР_22 ;
-інформацію щодо контрагентів з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ПП « ОСОБА_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_34 , код отримувача НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_21 , ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,ЄДРПОУ НОМЕР_22 , складало договори за проміжок часу з 01.01.2022 по 29.02.2024;
-вичерпні відомості щодо сум податків, зборів, обов'язкових платежів, сплачених підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ПП « ОСОБА_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_34 , код отримувача НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_21 , ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,ЄДРПОУ НОМЕР_22 , до бюджетів всіх рівнів за весь період діяльності підприємств (із розбивкою по звітних періодах) за період з моменту взяття їх на облік по 29.02.2024;
-вичерпні відомості щодо показників фінансово - господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ПП « ОСОБА_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_34 , код отримувача НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_21 , ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,ЄДРПОУ НОМЕР_22 (декларації ПДВ, податкові звіти, податок на прибуток та ін.), за період з моменту взяття їх на облік по 29.02.2024;
-відомості щодо відшкодування чи відмови у відшкодуванні ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ,ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ПП « ОСОБА_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_34 , код отримувача НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_21 , ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,ЄДРПОУ НОМЕР_22 за період з моменту взяття на облік вказаних підприємств по теперішній час та проведення перевірок (камеральних, документальних) такого відшкодування з наданням копій відповідних матеріалів перевірок (актів перевірок та додатків до них);
-відомості про те, чи не підпадають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ПП « ОСОБА_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_34 , код отримувача НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_21 , ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,ЄДРПОУ НОМЕР_22 , під ознаки так званих «податкових ям», «скрутчики» за період з моменту взяття їх на облік по 29.02.2024;
-вичерпні відомості щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП: НОМЕР_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ПП « ОСОБА_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_34 , код отримувача НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_21 , ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,ЄДРПОУ НОМЕР_22 , будь-яких фінансово - господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій;
- копії податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_9 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ПП « ОСОБА_32 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_31 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_34 , код отримувача НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_21 , ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,ЄДРПОУ НОМЕР_22 , за період з моменту реєстрації по 29.02.2024, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_6 .
В решті клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_6 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1