Справа №760/4484/24
1-м/760/14/24
28 лютого 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Солом'янського районного суду міста Києва клопотання прокурора Солом'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на виконання запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4081-4. Ds/4874/2023, -
На виконанні Солом'янської окружної прокуратури м. Києва знаходяться матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4081-4.Ds.4874.2023.
Встановлено, що до Солом'янської окружної прокуратури м. Києва надійшли матеріали запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4081-4.Ds.4874.2023 в частині отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Районна прокуратура у м. Влоцлавек здійснює нагляд за кримінальним провадженням за номером 4081-4.Ds.4874.2023 у справі про доведення ОСОБА_4 , у період з 17 грудня 2022 року по 18 грудня 2022 року, за посередництвом мережі Інтернет з результатом в м. Влоцлавек, діючи в короткі проміжки часу, у виконанні заздалегідь обміркованого наміру з метою отримання матеріальної вигоди невідомою особою шляхом автоматичної обробки даних, до невигідного розпорядження її майном після того, як ОСОБА_5 перейшла на посилання, надіслане у текстовому повідомленні, і здійснила несанкціоновані транзакції на загальну суму 4950,00 злотих на банківському рахунку, який веде банк ІНФОРМАЦІЯ_2 , на шкоду ОСОБА_6 , тобто у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 287 параграф 1 Кримінального кодексу у зв'язку зі статтею 12 параграф 1 Кримінального кодексу
В ході провадження у справі було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 разом зі своїм чоловіком ОСОБА_7 має банківський рахунок за номером НОМЕР_1 у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 . Електронний доступ до рахунку має лише ОСОБА_5 , і лише вона має відповідні паролі та логіни. 17.12.2022 року дочка потерпілої виставила на сервіс оголошень Vinted предмет для продажу. Відразу ж знайшлася особа, зацікавлена в покупці, і попросила подати номер телефону, що дочка ОСОБА_4 негайно і зробила. На вказаний номер телефону відразу ж прийшло посилання для підтвердження продажу, на яке перейшла дочка ОСОБА_4 . ОСОБА_5 забрала у дочки телефон, на екрані якого відкрилася сторінка з можливістю вибору банку. Потерпіла вибрала банк, у якому мала відкритий рахунок, і увійшла в систему електронного банкінгу, потім вказала номер своєї банкоматної картки, термін дії цієї картки та три цифри, вказані на зворотному боці картки. Після цього на її телефон надійшли повідомлення з кодами, які вона ввела на телефоні своєї дочки. Потім, вночі, ОСОБА_5 знову зайшла на сайт свого банку, де виявилося, що з її банківського рахунку було здійснено чотири перекази, тобто три платежі по 500,00 злотих і один платіж у розмірі 650,1)0 злотих, а також переказ до банку ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 2300,00 злотих. Потерпіла також зауважила, що на її банківському рахунку знаходяться дві заявки на отримання кредиту готівкою, які перебувають на розгляді. Потерпіла заблокувала рахунок та вищевказані кредитні заявки.
В ході провадження, на підставі даних, отриманих від банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , було встановлено, що транзакція на суму 2300,00 злотих була здійснена з використанням картки, яку обслуговує банк ІНФОРМАЦІЯ_4 з місцезнаходженням в Литві за адресою: АДРЕСА_2 , Литва, ідентифікаційний номер транзакції: НОМЕР_2 , найменування платежу: НОМЕР_3 , Karolina Salwa Dublin- Revolut-0709-IRL 2300, PLN 2022-12-17, дата транзакції: 17.12.2022, година: 18:44:42, дата валютування: 18.12.2022, дата внесення на рахунок: 19.12.2022, ідентифікатор АДРЕСА_3 .
У зв'язку з вищенаведеною інформацією, було надіслано запит до банку ІНФОРМАЦІЯ_4 в Литві з проханням надіслати будь-яку інформацію, яка б дозволила ідентифікувати фактичного отримувача вищевказаного платежу.
Згідно з даними, отриманими з банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , особа використовувала дані: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер телефону НОМЕР_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_4 .
Встановлено, оператором телефонного номера НОМЕР_4 є оператор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримання інформації, яка знаходиться у оператора мобільного (рухомого) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і полягає у тому, що особа може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти важливою для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Надання правової допомоги між Україною та Республікою Польща передбачено Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, Страсбург, 20.04.1959, ратифікованою Законом України від 16.01.1998 № 44/98-ВР, Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, Угода між Генеральною прокуратурою України і Міністерством юстиції Республіки Польща на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків зазначених у КПК України.
На підставі викладеного прокурор звернувся до суду із відповідним клопотання.
В судове засідання прокурор не з'явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв'язку із неможливістю прибуття у судове засідання. У своїй заяві, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне підтримання поданого клопотання.
Враховуючи, що прокурор, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.
Слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 162 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у зв'язку із наявною загрозою знищення таких документів за плином часу.
На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.
У зв'язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.
Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, прокурором надано супровідні листи щодо виконання доручення, а також запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4081-4.Ds.4874.2023
Надання правової допомоги між Україною та Республікою Польща передбачено Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, Страсбург, 20.04.1959, ратифікованою Законом України від 16.01.1998 № 44/98-ВР, Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, Угода між Генеральною прокуратурою України і Міністерством юстиції Республіки Польща на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993.
Згідно зі ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України унормовано статтею 558 КПК України.
Так, відповідно до частини 3 ст. 558 КПК України отримані за результатами виконання запиту від інших відомств, установ чи підприємств (незалежно від форми власності) документи повинні бути підписані їхніми керівниками та скріплені печаткою відповідного відомства, установи чи підприємства.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до п.7, ч. 1, ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів, передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, пунктами 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отже, виконання міжнародного доручення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв'язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, відповідно до вимог ст. 159 КПК України, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частина, без вилучення таких систем.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166, 558, 561, 562 КПК України, Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах, Страсбург, 20.04.1959, ратифікованою Законом України від 16.01.1998 № 44/98-ВР, Договором між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, Угодою між Генеральною прокуратурою України і Міністерством юстиції Республіки Польща на виконання статті 3 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати прокурорам Cолом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 - а шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частина, без вилучення таких систем, а саме до документів, які містять наступні відомості:
- про персональні і адресні дані користувача номера телефону НОМЕР_4 , за період часу з 07.12.2022 року по 18.12.2022, чи був вказаний номер стаціонарним чи мобільним; визначення місця його встановлення у випадку стаціонарного номера або вхід в систему у випадку мобільного номеру; історії входу в обліковий запис, присвоєний номеру; способу оплати за послугу;дані, надані під час реєстрації; іншу наявну інформацію та дані, пов'язані зі з'єднанням або передачею.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1