Справа №760/3007/24
1-кс/760/1951/24
28 лютого 2024 року cлідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12024100090000274 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
У провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100090000274 від 27.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , всупереч врегульованих законодавством України суспільних відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров'я населення України, в порушення вимог ст.ст. 7, 12, 17, 25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 №60-95-ВР (в редакції Закону №530-У від 28.12.2015), Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також зловживання ними» від 15.02.1995, наказу Міністерства охорони здоров'я України №481 від 20.08.2008 та наказу Міністерства охорони здоров'я України №634 від 29.07.2010 «Про внесення змін до Наказу міністерства охорони здоров'я України від 01.08.2000 року №188 з наступними змінами та доповненнями до наведених нормативних актів, вирішив вчинити кримінальне правопорушення у сфері незаконного обігу психотропних речовин на території Солом'янського району м. Києва при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_5 , маючи умисел, на вчинення злочину у сфері обігу психотропних речовин, визначивши незаконний збут психотропних речовин як джерело для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо порядку обігу психотропних речовин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23:10 години 26.01.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, незаконно придбав з метою збуту у невстановленої досудовим розслідуванням особи 33 (тридцять три) поліетиленових згортків блакитного кольору з кристалоподібними речовинами білого кольору, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої обмежено - метадон.
Після чого, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23:10 години 26.01.2024, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, помістив 33 (тридцять три) поліетиленових згортків блакитного кольору з кристалоподібними речовинами білого кольору, які містять у своєму складі наркотичний засіб, обіг якої обмежено - метадон, в підлокотник салону автомобіля марки «Toyota», моделі «RAV 4», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_6 та знаходився під керуванням ОСОБА_5 , тим самим почав незаконно зберігати наркотичний засіб, обіг якої обмежено - метадон, у салоні вищевказаного автомобіля з метою збуту.
Крім того в ході огляду мобільного телефону ОСОБА_5 було встановлено номери телефонів, якими можуть користуватися особи, які здійснюють розповсюдження наркотичних речовин на території міста Києва, та які вступивши у змову ОСОБА_5 , організували транспортування наркотичних речовин на території Чернівецької області.
Санкція ч. 2 ст. 307 КК України, яка інкримінується підозрюваному, передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
27.01.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , повідомлено про підозру.
Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, щодо:
інформації, щодо наявності рахунків у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , рух коштів по даним рахункам, адреси банкоматів, та відділень, де зазначені громадяни здійснювали банківські операції, а також відеозаписи з цих банківських відділень, та банкоматів, інформацію, щодо того, які саме операції здійснювали дані громадяни, та об'єм грошових коштів з яким вони проводили операції, за період часу з 26.01.2023 по 30.01.2024.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 виступають гарантом таємниці банківських рахунків, операцій за рахунками і відомостей про клієнта, а також у захисті від посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін та в подальшому підтримці своєї репутації перед іншими клієнтами банку у зв'язку з чим, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати начальнику слідчого відділення Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчим та старшим слідчим Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасового доступу та дозвіл на вилучення завірених копій документів в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що становлять банківську таємницю, а саме:
- інформації, щодо наявності рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. . ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , рух коштів по даним рахункам, адреси банкоматів, та відділень, де зазначені громадяни здійснювали банківські операції, а також відеозаписи з цих банківських відділень, та банкоматів, інформацію, щодо того, які саме операції здійснювали дані громадяни, та об'єм грошових коштів з яким вони проводили операції, за період часу з 26.01.2023 по 30.01.1024.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1