СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1513/24
ун. № 759/4113/24
28 лютого 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023250000000018 від 15.01.2023, -
Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:
- інформацію про дату, час, прізвище, ім'я, по-батькові відправника та отримувача таких відправлень, адресу та номер відділення з якого було здійснена відправка, ким здійснено оплату за вказане поштове відправлення та яким способом, тобто копій відповідних товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), копію відеозапису з приміщення відділення, де було здійснено відправки чи отримування клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з настпними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- інформацію про відправників та отримувачів відправлень (дату, час, прізвище, ім'я, по-батькові відправника та отримувача, номери телефонів, які зазначали вказані особи, адресу та номер відділення де було відправлення чи отримання, форма оплати, тощо), а також фото та відеозаписи з камер відеоспостереження, де було здійснено відправку та отримання посилок за наступними товарно - транспортними накладними: 59001010260425 59001010257488, 59000976741305, 59000965808028, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 20450769839323, 59001068070309.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12023250000000018 від 15.01.2023 за підозрою ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 317 КК України, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_29 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_30 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Черкаси та Черкаської області, діяла злочинна організація, учасники якої діючи умисно та з корисливих мотивів, займалися незаконним придбанням зберіганням, пересиланням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах по всій території України.
Для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах, учасники злочинної організації на різних Інтернет сайтах замовляють необхідні реактиви та прекурсори, які отримують за допомогою оператора поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вигадані анкетні дані.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовував номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також наступні номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , при цьому зазначаючи свої чи вигадані анкетні дані, для неодноразового отримання посилок у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з необхідними реактивами для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.
Окрім цього, з метою приховування своїх дій, ОСОБА_14 використовував номер мобільного телефону НОМЕР_6 , що належіть його співмешканці ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час користування послугами оператора поштового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі для відправок посилок іншому учаснику злочинної організації ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Також, було встановлено, що причетні особи отримували необхідні реактиви для незаконного виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин за наступними товарно - транспортними накладними: 59001010260425 59001010257488, 59000976741305, 59000965808028, 59001016933039, 59001016932567, 20450770223099, 20450769839323, 59001068070309.
Таким чином, зметою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відповідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Таким чином, інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до конфіденційної інформації про особу, а тому доступ до неї обмежений та єдиним можливим способом отримати відповідну інформацію, є отримання тимчасового доступу до речей та документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023250000000018 від 15.01.2023 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні - старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:
- інформацію про дату, час, прізвище, ім'я, по-батькові відправника та отримувача таких відправлень, адресу та номер відділення з якого було здійснена відправка, ким здійснено оплату за вказане поштове відправлення та яким способом, тобто копій відповідних товарно-транспортних накладних (експрес-накладних), копію відеозапису з приміщення відділення, де було здійснено відправки чи отримування клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з настпними номерами мобільних телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- інформацію про відправників та отримувачів відправлень (дату, час, прізвище, ім'я, по-батькові відправника та отримувача, номери телефонів, які зазначали вказані особи, адресу та номер відділення де було відправлення чи отримання, форма оплати, тощо), а також фото та відеозаписи з камер відеоспостереження, де було здійснено відправку та отримання посилок за наступними товарно - транспортними накладними: 59001010260425 59001010257488, НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 20450769839323, 59001068070309.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1