печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8092/24-к
28 лютого 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015, -
20.02.2024 прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні банківської установи Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Номер банку (МФО) НОМЕР_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 Адреса АДРЕСА_1 ).
Прокурор до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Зважаючи на думку прокурора, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060000632 від 02.02.2015 за ч. 1 ст.115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 3, 4 ст. 358, ст. 386, ч. 1 ст. 129 КК України.
За обставинами кримінального провадження серед іншого, встановлено, що ряд товариств, які входять до групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провели ряд операцій щодо купівлі-продажу цінних паперів, емітованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у подальшому призвело до переходу контролю за вказаним товариством до кіпрських компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказані дії щодо відчуження цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі сумнівних операцій, здійснених після засідання загальних зборів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким затверджено порядок розподілу консолідованого нерозподіленого прибутку минулих років - на виплату дивідендів на загальну суму 1 519 181 256 грн, ймовірно здійснено з метою умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Таким чином, невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб здійснили дії щодо умисного ухилення від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку та призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Номер банку (МФО) НОМЕР_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 Адреса АДРЕСА_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , прокурорам другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та прокурору Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до реєстру (роздруківок/виписок) руху коштів здійснених у період з 01.01.2019 по теперішній час із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, їх зняття, їх контактних даних, також меморіальних ордерів банку (у паперовому та електронному вигляді, за можливістю формату xlsx), з можливістю їх вилучення, по банківським рахункам, відкритих у банківській установі Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Номер банку (МФО) НОМЕР_1 Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 Адреса АДРЕСА_1 ):
- приватного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , за №№
НОМЕР_3 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_4 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_6 840-ДОЛАР США
- приватного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , за № НОМЕР_7 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8092/24-к.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА