27.02.2024 Єдиний унікальний № 371/121/24
провадження № 1-кс/371/98/24
27 лютого 2024 року м. Миронівка
Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12024111220000018, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
26.02.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , яка належна банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.01.2024 по 17.01.2024, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків, IP адресів та адреси зняття грошових коштів. Відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази (прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання) та IP адреси мобільних телефонів на момент вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111220000018 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 до ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що з 15.01.2024 по 17.01.2024, невідома особа шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 36500 грн. Списання коштів відбулося з банківських карт потерпілої № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 13.12.2023 вона виставила оголошення на сайті «Olx» - сумку на суму 550 грн. 09.01.2024 об 11 годині 59 хвилин потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення у месенджері «Viber» від ОСОБА_6 , за номером мобільного телефону ( НОМЕР_4 ). В ході діалогу дана особа виявила бажання здійснити купівлю сумки через «Olx доставку» та вказала, що самостійно оформить замовлення, а потерпілій ОСОБА_5 знадобиться лише підтвердити оформлення. Софія надіслала посилання, перейшовши за яким, ОСОБА_5 ввела дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а також CVV-код. Потерпіла ОСОБА_5 відкривши посилання, ввела свої дані та дані картки, після чого 15.01.2024 о 13 годині 47 хвилин було знято 850 грн; о 13 годині 50 хвилин - 550 грн; о 13 годині 56 хвилин - 50 грн. 16.01.2024 оператор допомоги вказав ОСОБА_5 , що повернення грошових коштів можливе тоді, коли в неї на балансі буде хоча б 5-6 тисяч. Цього ж дня, о 08 годині 12 хвилин ОСОБА_5 поповнила баланс на 6 000 грн, продовжуючи спілкування з оператором, о 09 годині 58 хвилин було знято 5 900 грн. Наступного дня, 17.01.2024 ОСОБА_5 написала в технічну підтримку, перейшовши за посиланням, надісланим Софією. Спілкуючись з оператором, з кредитної картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 о 10 годині 46 хвилин було знято 27 000 грн; о 10 годині 48 хвилин - 1600 грн.; об 11 годині 56 хвилин - 450 грн.
07.02.2024 на підставі ухвали Миронівського районного суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого було вилучено інформацію про зняття грошових коштів заявниці на невідому банківську картку - № НОМЕР_1 , яка належна банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
16.02.2024 було надіслано до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвалу від 13.02.2024 про тимчасовий доступ до документів. Відповідно до довідки від 16.02.2024, яку надав банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом та власником банківської картки № НОМЕР_1 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , яка належна ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 15.01.2024 по 17.01.2024 органу досудового розслідування необхідні для встановлення та місцезнаходження особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.
Також, дана інформація, яка буде отримана від ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.
В разі отримання позитивного результату, дану інформацію, яка буде отримана від ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » буде приєднано до матеріалів кримінального провадження та являтиметься прямим доказом злочинної діяльності.
В інший спосіб, ніж вилучення відомостей, які містяться вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Про розгляд клопотання ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлено належним чином.
Неявка представника ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Слідчим суддею встановлено наступні обставини.
Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111220000018 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що з 15.01.2024 по 17.01.2024, з карток потерпілої ОСОБА_5 , відбулося списання грошових коштів на загальну суму 36500 грн.
07.02.2024 на підставі ухвали Миронівського районного суду Київської області було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого було вилучено інформацію про зняття грошових коштів заявниці на невідому банківську картку - № НОМЕР_1 , яка належна банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до довідки від 16.02.2024, яку надав банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітентом та власником банківської картки № НОМЕР_1 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом примусового характеру, пов'язаного із втручанням у права і свободи особи щодо права власності, обумовленим потребами досудового розслідування.
За положеннями ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обов'язок доведення існування зазначених обставин КПК України покладає на слідчого, дізнавача, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Сторони кримінального провадження свої клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні обґрунтовувати доказами, поданими слідчому судді або суду, на підтвердження тих обставин, на які вони посилаються в клопотанні.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , яка належна банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.01.2024 по 17.01.2024, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків, IP адресів та адреси зняття грошових коштів, про доступ до яких заявлено клопотання.
Виписка з особового рахунку клієнта банку може слугувати як документ, що містить інформацію про надання банком відповідних послуг, сум операцій та заповнення обов'язкових реквізитів, та підтверджує чи спростовує факт внесення коштів, які можуть бути предметом злочину, та їх зняття.
Документи, доступ до яких планується отримати, містять відомості про рух коштів, які були перераховані на рахунок та зняті з рахунку, тому мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Вказані з'ясовані обставини, які досліджені під час розгляду клопотання та оцінені відповідно до вимог статті 94 КПК України, свідчать про обґрунтованість клопотання у наведеній частині, наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів.
Крім того, слідчий просить у клопотанні надати відомості про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази (прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номеру картки фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання) та IP адреси мобільних телефонів на момент вчинення кримінального правопорушення.
Водночас клопотання у цій частині слідчим не обґрунтовується та мету одержання такої інформації не зазначається.
Разом із тим, слідчим не встановлювалася особа власника/користувача банківської карти № НОМЕР_1 , яка належна банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не допитувалася ця особа, на картковий рахунок якої з карткових рахунків потерпілої було здійснено безпосередній переказ грошових коштів.
Отже, передчасним є звернення слідчого в цій частині клопотанням про тимчасового доступу до інформації про третіх осіб, на рахунки яких здійснювалися грошові перекази з банківської картки № НОМЕР_1 .
Доцільним у даному разі є встановлення особи власника/користувача банківської картки № № НОМЕР_1 , а вже після його допиту/за результатами такого допиту, звернення до суду із даним клопотанням (у разі необхідності).
Отже в цій частині клопотання, слідчим не доведено, що на даному етапі досудового розслідування кримінального провадження, витребувана інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ.
В зв'язку із викладеним, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-164 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_7 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12024111220000018, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів за рахунком банківської карти № НОМЕР_1 , яка належна ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 15.01.2024 по 17.01.2024, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків, IP адресів та адреси зняття грошових коштів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали до 27.03.2024.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1