Справа № 296/1557/24
1-кс/296/751/24
Іменем України
22 лютого 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено що, слідчим управління ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022060000000242 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-1, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за посередництва, підконтрольних фізичних осіб - підприємців ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2021-2022 років в ІНФОРМАЦІЯ_3 оформлено сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які використано для митного оформлення товару та здійснено експорт деревообробної продукції (пиломатеріал обрізний) породи сосна загальним об'ємом понад 479,649 куб. м. вартістю $113579,73, що становить близько 3 000 000,00 гривень, що спричинило тяжкі наслідки.
Крім цього установлено, що документальні матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставою для видачі сертифікатів та відповідно замитнення товару, містять недостовірні відомості про походження лісоматеріалів. Сертифікати було оформлено представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі товарно-транспортних накладних лісокористувачів та накладних від суб'єктів підприємницької діяльності, які спростували факти постачання пиломатеріалів, а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 );
- ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_3 , м. Ніжин Чернігівської обл.).
При цьому, частина накладних про купівлю-продаж пиломатеріалів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , які стали підставою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів (№№ 914148, 915005, 914222, 914146, 914145, 914163), були складені та підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , коли останній перебував за кордоном (виїхав 28.11.2021 - в'їхав 07.12.2021), доручення на представлення своїх інтересів та права підпису нотаріально не надавав, що може вказувати про фіктивність таких операцій.
Відповідно до п.6 тимчасового порядку видачі сертифіката, затвердженого Постановою КМУ від 21.12.2005 року №1260, відповідальність за достовірність інформації в поданих документах несуть експортери. Згідно заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начальнику ІНФОРМАЦІЯ_3 , експортером підтверджено достовірність документів, наданих для отримання сертифікатів та законність отримання лісо продукції.
Таким чином, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням недостовірних документальних матеріалів було легалізовано незаконно порубану в лісогосподарських підприємствах Житомирської області деревину та збуто її за кордон з приховуванням від митного контролю загальною вартістю понад 3 000 000,00 грн., шляхом оформлення 14 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які стали підставою митного очищення товару і експорту.
Крім цього, підтверджено причетність до організації діяльності по придбанню та збуту за кордон лісопродукції (пиломатеріалів та дров паливних) з можливим використанням фіктивних документів та з залученням підконтрольних підприємств суб'єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) директор ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) директор ОСОБА_10 .
Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яка надає послуги ОСОБА_10 по веденню бухгалтерського обліку підконтрольних останньому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_13 - партнери ОСОБА_10 , які зареєстровані фізичними особами-підприємцями і використовувалися для підготовки перехідних накладних щодо купівлі-продажу пиломатеріалів (їх легалізації походження), які експортувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_14 , який здійснює переробку лісо сировини на підконтрольних пилорамах та ОСОБА_15 , який за грошову винагороду здійснює пошук та постачання для ОСОБА_10 за грошову винагороду документів на лісоматеріали для надання легального походження пиломатеріалам.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці наявності обставин отриманих у ході допиту підозрюваної ОСОБА_16 , яка повідомила, що «Що стосується ОСОБА_15 , то можу повідомити, що у 2022 році я познайомилася з ОСОБА_15 по телефону. До цього ОСОБА_17 попередив мене, що до мене зателефонує ОСОБА_18 з приводу надсилання документів для підготовки пакету документів на Сертифікат. Після цього, до мене зателефонував ОСОБА_15 з номеру телефону НОМЕР_6 , та повідомив мені, що для ОСОБА_19 буде надсилати мені документи безпосередньо ІНФОРМАЦІЯ_6 за номером телефону НОМЕР_6 з відділення № НОМЕР_7 м. Київ». Крім цього, відповідно до протоколів НСРД, встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 та ОСОБА_12 користувалися послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання та пересилання придбаних документів з метою формування пакету документів для отримання Сертифікатів.
Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу АДРЕСА_1 .
В заяві слідчий просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Також враховуючи доводи сторони кримінального провадження про можливість знищення, пошкодження, передачу іншим особам документів, які мають значення для кримінального правопорушення, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п. 3 ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню; іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 або за їх дорученням оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_27 , начальнику 2 сектору 2 відділу ОСОБА_28 , оперуповноваженому ОСОБА_29 , оперуповноваженому ОСОБА_30 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_31 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_32 , оперуповноваженому ОСОБА_33 в кримінальному провадженні №12022060000000242 від 10.06.2022р., тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення, а в разі наявності в паперовій формі, що містять персональні дані осіб, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
- відомості щодо анкетних даних, які зареєстровані користувачами послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними мобільними номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
- надати відомості щодо відправлених та отриманих посилок особами, які зареєстровані користувачами послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними мобільними номерами: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з 01.08.2020 по 20.04.2023 року.
Як володілець речей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов'язано надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, до 22.04.2024р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1