Справа № 274/1362/24
Провадження № 1-кс/0274/376/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
27.02.2024 м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024060480000117 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
І. Суть клопотання
Слідчий звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по банківському рахунку НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_7 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 24.10.2023 по 00:00 год. 29.12.2023 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинила останній матеріального збитку. Сума збитку встановлюється.
Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №12024060480000117 від 02.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що у вересні 2023 року на одному із сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона познайомилась із чоловіком, який представився ОСОБА_8 . З його переписки їй стало відомо, що він працює лікарем хірургом - кардіологом в Республіці Ємен в столиці ОСОБА_9 . В ході переписки чоловік на ім'я ОСОБА_10 виявив бажання приїхати в до неї погостювати, узаконити відносини, одружитись на ній. Повідомив, що його організація привезе його до України, однак йому потрібні грошові кошти для переїзду. Вона погодилась оплатити йому переїзд. Після чого він в переписці надіслав їй номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на яку вона на яку вона за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) 24.10.2023 о 14 год. 51хв. перерахувала грошові кошти в сумі 15 тис грн. В подальшому на прохання чоловіка на ім'я ОСОБА_10 01.11.2023 о 10:58 вона перерахувала грошові кошти в сумі 27 тис. грн. Надалі невідомий чоловік, який представився ОСОБА_10 , при переписці знову став просити грошові кошти, для того щоб його відпустили з роботи. Після чого вона 29.12.2023 з 11:51 по 11:58 шістьма платежами по 25 тис. грн. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала грошові кошти на банківську картку «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , яку їй написав у переписці вище вказаний чоловік. Даною подією їй завдано матеріального збитку на загальну суму 192 тис. грн. У підтвердження своїх слів потерпілою були надані копії платіжних інструкцій за 29.12.2023 за період часу з 1 1:51 по 11:58 та встановлено, що отримувачем грошових коштів на загальну суму 150 тис. грн., а також копії платіжних інструкцій за 24.10.2023 та 01.11.2023 є саме невідома особа - користувач банківської картки «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .
З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
ІІ. Процедура та позиції сторін
В судове засідання слідчий не з'явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024060480000117 від 02.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190КК України.
Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №12024060480000117 від 02.02.2024, сформованого 12.02.2024: 02.02.2024 до Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману, діючи в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 , чим спричинила останній матеріального збитку. Сума збитку встановлюється. (ЄО - 1663)
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 12.02.2024, рапорту чергового служби 102, копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 02.02.2024, копії протоколу допиту потерпілого від 03.02.2024, копій платіжних інструкцій вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .,
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: по банківському рахунку НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_7 , із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год. 24.10.2023 по 00:00 год. 29.12.2023 року, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім'я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тетяна БОЛЬШАКОВА