Справа № 450/5958/23 Провадження № 1-кс/450/1053/23
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"08" грудня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 12023142430000364 за ч. 1 ст. 190 КК України,-
у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикової картки, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 00:00 год., 05.11.2023 по час виконання ухвали;
- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;
- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 00:00 год., 05.11.2023 по час виконання ухвали.
Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви, в якій просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у їх відсутності.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :
згідно матеріалів клопотання, встановлено, що 01.11.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 із заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невідому особу, якій вона 05.11.2023 року, починаючи близько 17:06 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , самостійно здійснювала перекази грошових коштів з банківської карти банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 двома транзакціями на суму 19 000 грн., банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 однією транзакцією на суму 1000 грн., під приводом подальшого заробітку шляхом «прокручування грошових коштів через інтернет платформи», однак грошових коштів не отримала. Загальна сума збитків 20 000 грн..
02.12.2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142430000364, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
07.12.2023 допитано в процесуальному статусі потерпілого, яка повідомила, що 05.11.2023 року, на протязі цілого дня вона перебувала за адресою свого тимчасового місця проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , та займалася хатніми справами. Близько 13:00 год., на її мобільний телефон у мессенджері «WhatsAрр» невідома особа з мобільним номером НОМЕР_5 , написала та запропонувала заробіток у мережі інтернет дистанційно, та робота полягала в тому, щоб «пролайкати» певну кількість відео у соц. Мережі ТікТок, за що вона отримаю кошти. Потерпіла погодилася, оскільки тимчасово не працює і думала, що трошки підзаробить. Після чого невідома особа у соц. мережі ТікТок надіслала їй посилання, за яким потрібно було перейти та «лайкнути» відео, після чого скинути скрін-шот про те, що лайкнула. ОСОБА_5 , так і зробила, після чого вище вказана особа, надіслала їй посилання на адміністратора: ІНФОРМАЦІЯ_5 ,та надіслала код: ІНФОРМАЦІЯ_6 , після чого потерпіла перейшла за цим посиланням, та ввела код, на що її було додано в спільноту та там була інструкція, 1,2,3 завдання полягало в лайках відео у соц мережі ТікТок, 4 завдання полягало в тому, щоб надіслати грошові кошти у сумі 500 грн., на банківську карту номер якої в неї не зберігся, та вона вирішила спробувати і надіслала грошові кошти, після чого їй через декілька хвилин перекинули 700 грн., на її банківську карту, в подальшому 5,6,7 завдання полягали в лайках відео, а 8 завдання було знову надіслати грошові кошти, але сума вже була 1000 грн., що вона і зробила надіславши (відповідно до квитанції № 111294962 о 13:03 год., 05.11.2023 року) з власної банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 , після чого через декілька хвилин їй було повернуто 1500 грн. Вона зрозуміла, що це не обман, оскільки до цього моменту не обманули, і в подальшому було завдання щоб надіслати 3000 грн. Вона вирішила спробувати та надіслала (відповідно до квитанції № 111320462 о 15:30 год., 05.11.2023 року) з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 3000 грн., після чого чекала на те, що їй повернуть грошові кошти, однак повідомили, що потрібно виконати ще одне завдання на суму 16 000 грн., потерпіла вирішила все ж не спішити та пробувала повернути грошові кошти назад. Після чого невідома особа в переписці (скрін-шоти відсутні оскільки невідома особа видалила їх, та вона не встигла їх зробити) все ж її переконала, та о 17:06 год., 05.11.2023 року, вона здійснила переказ грошових коштів у сумі 16 000 грн., (відповідно до квитанції № 111336562) з банківської карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , після чого їй ще пропонували надіслати 46 000 грн., після чого точно повернуть кошти, однак в неї такої суми не було і вона вирішила спробувати повернути назад те, що надіслала, однак невідома особа видалила переписку та на зв'язок не виходить.
Відповідно до квитанції № 111336562 ОСОБА_5 05.11.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 16 000, 00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 .
Відповідно до квитанції № 111320462 ОСОБА_5 05.11.2023 року здійснила переказ грошових коштів в сумі 3 000, 00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 .
Відповідно до рапорту дізнавача картковий рахунок № НОМЕР_1 відритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 12023142430000364 за ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикової картки, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 05.11.2023 року по час виконання ухвали;
- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких пристроїв);
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;
- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 05.11.2023 року по час виконання ухвали.
Надати можливість вилучення такої інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1