Справа № 450/4588/23 Провадження № 1-кс/450/1042/23
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"07" грудня 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 12023142430000277 за ч. 1 ст. 190 КК України,-
у вказаному клопотанні дізнавач просить надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за (IBAN) № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за (IBAN) № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 14.09.2023 року по час виконання ухвали;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 та інші операції;
- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 14.09.2023 року по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви, в якій просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у їх відсутності.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :
згідно матеріалів клопотання, встановлено, що 14.09.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,жит. АДРЕСА_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 14.09.2023 року близько 16:06 год., шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами у сумі 7 300 грн., які вона, перебуваючи у АДРЕСА_4 , особисто та добровільно перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 .
15.09.2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142430000277, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
16.09.2023 року в процесуальному статусі потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 14.09.2023 року, зранку, в соціальній мережі «Instagram» вона листувалась з подругою ОСОБА_6 (нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_3 ) по особистих питаннях. Потім протягом всього дня вона перебувала за місцем своєї роботи у військовій частині НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . О 16:01 від подруги ОСОБА_7 в соціальній мережі «Instagram» надійшло повідомлення наступного змісту: «Маєш гроші на карті?», на що вона відповіла: «Є, зараз подивлюся, є». Тоді вона запитала, чи може ОСОБА_5 їй позичити грошові кошти у сумі 7 300 грн., на що остання погодилась, оскільки нічого не підозрювала, адже перед цим вони листувались. Тоді ОСОБА_8 надіслала потерпілій реквізити банківської картки, на яку необхідно перерахувати кошти, після чого ОСОБА_9 перепитала, на яке ім'я має бути переказ. Їй відповіли, що при переказі коштів даних особи не буде відображено.
Тоді 14.09.2023 року о 16:06 год. ОСОБА_5 з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 здійснила переказ грошових коштів в сумі 7300 грн. за реквізитами банківської картки, яку надіслали, а саме на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Після цього ОСОБА_5 повідомила подрузі, що здійснила переказ. Через декілька хвилин їй написали з питанням, чи може вона позичити їй ще 9 000 грн. Водночас з цим ОСОБА_10 особисто до ОСОБА_5 зателефонувала і повідомила, що її обліковий запис в соціальній мережі «Instagram» взламали і доступу до нього вона більше не має. Також подруга повідомила мені, що від її імені її друзям пишуть з проханням позичити кошти й таким чином шахрайським способом отримують грошові кошти.
В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , встановлено, що отримувачем грошових коштів є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_5 . 14.09.2023 року о 16:06 год. вищевказана особа отримала грошові кошти й у подальшому цього ж дня о 16:08 год. розпорядилась грошовими коштами в сумі 7 300 грн. шляхом їхнього переказу на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_12 .
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку (IBAN) № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати такий доступ лише з період 14.09.2023 року, коли відбулася вказана трансакція.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 12023142430000277 за ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за (IBAN) № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за (IBAN) № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 14.09.2023 року;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 та інші операції;
- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (IBAN) № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період 14.09.2023 року
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_8 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , чи у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (філія), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1