Справа № 450/3658/23 Провадження № 1-кс/450/1003/23
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"24" листопада 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12023141430000446 від 25.07.2023 року,-
встановив:
у вказаному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надати дозвіл групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №120231414340000466, а саме: старшому слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , до повного руху коштів у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунку - НОМЕР_1 , який закріплений за банківською карткою банку за номером НОМЕР_2 , та по рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , який закріплений за банківською карткою банку за номером НОМЕР_4 за 24.07.2023 року, які відкриті на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по рахунку - НОМЕР_1 , який закріплений за банківською карткою банку за номером НОМЕР_2 , та по рахунку банку - НОМЕР_3 , який закріплений за банківською карткою банку за номером НОМЕР_4 за 24.07.2023 року по час блокування карток, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів по час блокування указаних карток, і надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :
згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2023 року у ВП №3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в якій просить прийняти мір до невідомих осіб, які здійснили 24.07.2023 телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_7 , та невідомим чином заволоділи її грошовими коштами на загальну суму близько 60 000 гривень, які списали з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_2 , та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 .
25.07.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12023141430000446 за ч. 3 ст. 190 КК України.
25.07.2023 року та 27.10.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка пояснила, що мала у користуванні банківські картки трьох банків, а саме: банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де станом на 24.07.2023 в останньому банку у неї було відкрито два рахунки. Так, за рахунком банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 була закріплена банківська картка банку за номером НОМЕР_2 , та за рахунком банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 була закріплена банківська картка банку за номером НОМЕР_4 . Так, 24.07.2023 їй зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_7 , та представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та згодом вона виконувала надані ним вказівки у телефонному режимі з метою убезпечення рахунків в банку. Таким чином, будучи введеною в оману перевела з усіх наявних у неї в користуванні банківських карток на її рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , який закріплений за банківською карткою банку за номером НОМЕР_4 - грошові кошти в сумі близько 60 000 грн. Після чого за вказаними їй кодами, які повідомила начебто працівнику банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надходили їй в смс-повідомленнях на її мобільний телефон від самого ж банку з вказаних двох вище вказаних рахунків відкритих в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - було списано 24.07.2023 всі її кошти, а саме: з рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , який закріплений за банківською карткою банку за номером НОМЕР_2 , та з рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , який закріплений за банківською карткою банку за номером НОМЕР_4 . Таким чином, невідома особи чоловічої статі, яка увійшла до неї в довіру, шляхом обману заволоділа її коштами в сумі близько 60 000 грн.
Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який закріплений за банківською карткою банку за номером НОМЕР_2 та картковому рахунку НОМЕР_3 , який закріплений за банківською карткою банку за номером НОМЕР_4 , вбачається, такі рахунки закріплені за ОСОБА_11 .
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по карткових рахунках, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12023141430000446 від 25.07.2023 року,- задоволити.
Надати старшому слідчому ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунку - НОМЕР_1 , який закріплений за банківською карткою банку за номером НОМЕР_2 , та по рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_3 , який закріплений за банківською карткою банку за номером НОМЕР_4 за 24.07.2023 року, які відкриті на ім'я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 - із зазначенням відомостей про рух грошових коштів по рахунку - НОМЕР_1 , який закріплений за банківською карткою банку за номером НОМЕР_2 , та по рахунку банку - НОМЕР_3 , який закріплений за банківською карткою банку за номером НОМЕР_4 за 24.07.2023 року по час блокування карток, та з якого було здійснено операції (відомості про особу, яка отримала кошти, час, сума та призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відео файлів, оригінали квитанцій із вище зазначених терміналів, банкоматів, кас під час видачі готівки у відділенні отримані за період їх використання та знаття коштів по час блокування указаних карток, і надати можливість їх вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1