Справа № 450/4104/23 Провадження № 1-кс/450/997/23
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"23" листопада 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12023141430000449 від 27.07.2023 року,-
встановив:
у вказаному клопотанні слідчий просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 26.07.2023 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 26.07.2023 року по час виконання ухвали.
Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак слідчий подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задоволити.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :
згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2023 року у ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те що 26.07.2023 року близько 18 год. їй зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_3 , представилась працівницею банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і повідомила, що з її універсальної картки № НОМЕР_4 даного банку намагалися зняти грошові кошти у сумі 199 грн. Після цього, заявниці на її абонентський номер НОМЕР_5 почали приходити повідомлення з кодами підтвердження. Заявниця назвала їх даній особі, після чого псевдопрацівник банку запитала, чи користується вона послугами інших банків. ОСОБА_10 відповіла, що користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та назвала пін-код до своєї карти даного банку № НОМЕР_6 . Після цього на електронну адресу заявниці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов лист, в посиланні якого остання підтвердила вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього з її банківської карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " було списано грошові кошти в сумі 69995,28 грн., з універсальної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було списано 500 грн., з карти для соціальних виплат цього ж банку № НОМЕР_7 було списано також 500 грн.
27.07.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12023141430000449 за ч. 3 ст. 190 КК України.
10.08.2023 року та 20.11.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка повідомила, що 26.07.2023 року вона перебувала за адресою свого проживання. Близько 18:00 год. 26.07.2023 року на її абонентський номер зателефонувала невідома особа жіночої статі з абонентського номеру НОМЕР_3 , яка представилась працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови дана особа повідомила ОСОБА_10 , що з її банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (універсальна) невідома особа намагалась зняти грошові кошти в сумі 199 грн. і для припинення можливого вчинення шахрайських дій їй необхідно змінити пароль до даної банківської карти. На запропоновану допомогу даної особи потерпіла погодилась та надала цифри коду, який надійшов у смс-повідомленні. Крім даного коду, вона повідомила також пін-код до вказаної вище банківської карти. Отримавши реквізити банківської карти та пін-код, невідома особа повідомила ОСОБА_10 , що пін-код невірний та попросила надати пін-код до іншої банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » якою остання користується. Відповідно, потерпіла надала пін-код до банківської карти для соціальних виплат банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 за якою закріплений банківський рахунок IBAN НОМЕР_9 . Після цього, зі слів ОСОБА_10 , з вказаної вище банківської карти було списано грошові кошти у сумі 1000 гривень двома трансакціями: 26.07.2023 о 18:04 год. на суму 500 грн. та 26.07.2023 о 18:06 год. на суму 500 грн. Даному факту заявниця не придала уваги, оскільки весь час перебувала на зв'язку із особою жіночої статі, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім цього, дана особа повідомила потерпілій, що на даний час працівники безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з'ясовують звідки мав місце витік інформації про її анкетні дані та реквізити банківської карти та з цією метою запитала її послугами яких інших банків вона користується. ОСОБА_10 повідомила, що користуюсь послугами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та знову ж таки надала реквізити своєї банківської карти даного банку № НОМЕР_10 за якою закріплений банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 включаючи пін-код до останньої. В подальшому на своїй електронній пошті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла підтвердила вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншого пристрою вважаючи, що таким чином протидіє можливому скоєнню шахрайських дій відносно себе. Також ОСОБА_10 уточнила, що вказана вище псевдоправцівник банку перебувала з нею на постійному телефонному зв'язку. Телефонна розмова з даною особою, зі слів потерпілої була припинена о 18:55 год., оскільки остання повідомила їй, що через декілька хвилин надійдуть смс-повідомлення із новими пін-кодами до банківських карт банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Не дочекавшись нових пін-кодів до вказаних вище карт ОСОБА_10 намагалась скористуватись послугами мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », однак цього їй не вдалось зробити. В подальшому від працівника кол-центру банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 отримала інформацію про списання грошових коштів у сумі 74 284 грн. 72 коп. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 за якою закріплений банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 в період часу з 18:24 год. по 18:55 год. 26.07.2023. року.
Відповідно до виписки по картковому рахунку IBAN НОМЕР_1 ОСОБА_10 , відритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 26.07.2023 року відбулося списання грошових коштів на сумі 74 284, 72 грн.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо осіб, на ім'я яких відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 26.07.2023 року; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та інші операції.
Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 26.07.2023 року по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.
Також надання вказаної інформації за період з 26.07.2023 року по час виконання ухвали, слідчим не доведено, тому доступ слід надати за період 26.07.2023 року, коли відбулися трансакції.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12023141430000449 від 27.07.2023 року,- задоволити частково.
Надати слідчому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 26.07.2023 року;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , та інші операції.
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.
В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1