Справа № 450/5573/23 Провадження № 1-кс/450/963/23
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"15" листопада 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12023141430000695 від 08.11.2023 року,-
встановив:
у вказаному клопотанні слідчий просить надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN UA № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN UA № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 07.11.2023 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN UA № НОМЕР_1 , та інші операції;
- відомості про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN UA № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 07.11.2023 року по час виконання ухвали.
Зазначена інформація знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.
Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :
згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2023 року до ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , у якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка 07.11.2023 о 20 год. 54 хв. шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи абонентський номер НОМЕР_4 , під приводом купівлі зимових шин на інтернет платформі «OLX» та подальшої доставки через послуги «OLX-доставка», протиправно заволоділа реквізитами кредитної банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із закріпленим банківським рахунком IBAN НОМЕР_2 , належної ОСОБА_11 , внаслідок чого відбулось списання грошових коштів на суму 20 700 гривень з даної карти.
08.11.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12023141430000695 за ч. 4 ст. 190 КК України.
08.11.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що 07.11.2023 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , він розмістив оголошення про продаж коліс на інтернет платформі «ОЛХ» та в оголошенні вказав свій абонентський номер телефону НОМЕР_6 . Після чого, цього ж дня о 19:56 год. на інтернет додаток «Вайбер» йому написала особа на ім'я ОСОБА_12 , з абонентського номеру НОМЕР_4 , яка в смс-повідомленнях поцікавилась купівлею коліс. В ході смс-листування в додатку «Вайбер» ОСОБА_11 домовився з даною особою про продаж коліс та подальшу їх доставку через послуги «ОЛХ-доставка». Умови запропоновані особою на ім'я ОСОБА_13 підійшли, внаслідок чого така надіслала відповідне посилання для оформлення «ОЛХ-доставки». Зайшовши за даним посиланням у контекстному меню, схожому на меню додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 ввів реквізити своєї кредитної банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », cvv-код банківської кредитної карти та вказав баланс коштів на останній. Після виконаних дій з належної ОСОБА_11 кредитної банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із закріпленим банківським рахунком IBAN НОМЕР_2 о 20:54 год. 07.11.2023 було списано грошові кошти у сумі 20 700 гривень невідомим йому чином без його відома та без підтвердження в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до виписки по картковому рахунку IBAN НОМЕР_2 ОСОБА_11 , відритого в АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 07.11.2023 року відбувся переказ грошових коштів у розмірі 20 000, 00 грн., сума комісії 700, 00 грн.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_7 № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ інформації щодо особи, на ім'я якої відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN UA № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 07.11.2023;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN UA № НОМЕР_1 , та інші операції.
Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN UA № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 07.11.2023 року по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.
Також надання вказаної інформації за період з 07.11.2023 року по час виконання ухвали, слідчим не доведено, тому такий слід надати за період 07.11.2023 року, коли відбулася трансакція.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12023141430000695 від 08.11.2023 року,- задоволити частково.
Надати слідчому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN UA № НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо осіб, на ім'я яких відкрито банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN UA № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період 07.11.2023 року;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN UA № НОМЕР_1 , та інші операції.
Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1