Справа № 450/3800/23 Провадження № 1-кс/450/991/23
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
"21" листопада 2023 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12023141430000458 від 01.08.2023 року,-
встановив:
у вказаному клопотанні слідчий просить постановити ухвалу про надання дозволу слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито банківський рахунок в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 27.07.2023 року;
- відомості, чи підключена до банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , та інші операції, з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 27.07.2023 по час виконання ухвали і надати можливість вилучити їх у приміщенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.
Володільці документів на судовий розгляд клопотання не прибули, про причини неявки суд не повідомили, хоч були повідомлені про час та місце розгляду справи.
Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав :
згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 31.07.2023 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить прийняти міри до невідомої особи яка подзвонивши з номера НОМЕР_3 , шляхом обману, представившись працівником банку та під приводом надання матеріальної допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", отримала PIN-код до картки для виплат банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого, із використанням телекомунікаційних систем незаконно заволоділа грошовими коштами в на сумі 2800 гривень.
01.08.2023 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 12023141430000458 за ч. 3 ст. 190 КК України.
04.08.2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка повідомила, що 27.07.2023 о 17 год. 12 хв. на її абонентський номер НОМЕР_4 поступив телефонний дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_3 . Невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила ОСОБА_11 про можливість отримання матеріальної допомоги від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 36000 гривень та повідомила потерпілій, що для остаточного отримання матеріальної допомоги, необхідно підтвердити деякі її дані. Після цього, щоб розвіяти сумніви ОСОБА_10 , невідома особа повідомила потерпілій банківські реквізити її банківських карток, вказала їх кількість та додатково вказала, що на її абонентський номер надійде телефонний дзвінок від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який відповідати не потрібно, а натомість необхідно повідомити код із sms- повідомлення, яке надійде після виклику. Відповідно ОСОБА_10 , керуючись наданими інструкціями, повідомила невідомій особі PIN-код до своєї банківської карти для виплат банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 4 цифри коду, які надійшли у SMS-повідомленні. Крім цього, в ході допиту потерпіла ОСОБА_10 зазначила, що невідома їй особа шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом надання матеріальної допомоги від « ОСОБА_12 », 27.07.2023 незаконно заволоділа грошовими коштами останньої з банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_5 за якою закріплений банківський рахунок IBAN: НОМЕР_1 на суму 1300 (тисячу триста) гривень та 31.07.2023 із банківської карти банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 за якою закріплений банківський рахунок IBAN: НОМЕР_7 на суму 1500 (тисячу п'ятсот) гривень, чим завдала матеріальної шкоди на загальну суму 2800 (дві тисячі вісімсот) гривень.
Відповідно до виписки по картковому рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_1 , 27.07.2023 року відбулася трансакція на суму 1300 грн.
Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по карткових рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов'язково використана при проведенні досудового розслідування.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках IBAN: НОМЕР_1 , із зазначенням інформації щодо особи, на ім?я якої відкрито банківський рахунок в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису; відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 27.07.2023 року; відомостей, чи підключена до банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему; відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , та інші операції, з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 27.07.2023 року.
Щодо надання доступу до інформації щодо інших операції, з прив'язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого її було знято 27.07.2023 року по час виконання ухвали, слідчим не доведено, необхідності надання такої інформації по час виконання ухвали.
Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12023141430000458 від 01.08.2023 року,- задоволити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , які перебувають у групі слідчих, на тимчасовий доступ до руху коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , а саме:
- інформацію щодо особи, на ім?я якої відкрито банківський рахунок в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу. місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків. на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів за 27.07.2023 року;
- відомості, чи підключена до банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 послуга (додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Якщо так, то вказати номер телефону, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, з яких здійснювались входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_1 , та інші операції, з прив'язкою до місця розташування пристрою 27.07.2023 року.
Надати можливість вилучення такої інформації у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання,-відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддяОСОБА_1