Справа № 712/2262/24
Провадження №1- кс/712/1111/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
28 лютого 2024 року м. Черкаси
Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси, винесене в кримінальному провадженні № 12024250310000541, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000541 від 10.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.02.2024 близько 12 год. 49 хв. заявник отримав телефонний дзвінок від невстановленої особи з мобільного телефону НОМЕР_1 та в ході телефонної розмови ОСОБА_5 виконував вказівки невстановленої особи, в результаті чого з банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , яка належить заявнику, шахрайським шляхом списано грошові кошти в загальній сумі 72762 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 показав, що 07.02.2024 близько о 12 год 49 хв. до потерпілого на мобільний телефон зателефонувала невідома йому особа чоловічої статі з номеру НОМЕР_1 , яка представилась менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила йому, що проходить підозріла активність з його кредитною картою AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та для того, щоб уникнути цього, йому зателефонують з технічної служби безпеки банку та наддадуть подальші інструкції. Близько о 13 год. 39 хв. потерпілому зателефонували вже з іншого номеру НОМЕР_3 , та представились службою безпеки банку та повідомили, що на його карті здійснюється підозріла активність, що свідчить про по сторонній доступ до його аккаунту, а також, що його карта може бути заблокована, тому потрібно встановити програму «Team Viewer» та виконати подальші вказівки, а саме зайти після встановлення вищевказаної програми в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснити переказ коштів на невідомий йому рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , який йому сказали, а в подальшому з цих коштів які він відправив, йому сказали, що вони автоматично повернуться після перевірки його аккаунту. Потерпілий виконав всі дії та перевів грошові кошти на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 75000 грн. трьома переказами, а саме о 13:29 25000 грн, о 13:32 25000 грн. та о 13:35 25000 грн. на вищевказаний рахунок, після цього, через годину зрозумів, що став жертвою шахраїв та звернувся до установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому пояснили що карта, на яку він перевів грошові кошти, належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Також встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_4 .
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) є наявність інформації, що особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських про що свідчать платіжні доручення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року, до рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) рахунок: № НОМЕР_4 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просить клопотання розглядати без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання про те, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення, відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходиться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 12124250310000541, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, капітаном слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
щодо власника рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок: № НОМЕР_4 , із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;
інформацію про рух коштів (розширену виписку руху коштів) за період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року по рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок: № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок: № НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року;
інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунок: № НОМЕР_4 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року;
інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок: № НОМЕР_4 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року;
завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), рахунок: № НОМЕР_4 .
Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1