Справа № 712/2353/24
Провадження №1- кс/712/1143/24
про тимчасовий доступ до речей та документів
27 лютого 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250310000617 від 17.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернувся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження за № 12024250310000617 від 17.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.02.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що останній 15.02.2024 замовив через мережу Інтернет автомобіль на потреби за ЗСУ та перерахував з власної карти кошти в сумі 167 000 грн., проте на даний час автомобіль не отримав.
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що в соціальній мережі Facebook виявив акаунт «Авторинок». На вказаному акаунті йому сподобався автомобіль та він зателефонував за номером, вказаним на акаунті - НОМЕР_1 . Слухавку взяв чоловік та представився ОСОБА_6 , сказав, що автомобіль в наявності та перебуває на території Польщі та, як тільки буде оформлено всі документи, автомобіль відправлять йому. Вартість автомобіля була указана 112 000 грн. 15.02.2024 ОСОБА_6 через месенджер «Viber» надіслав всі документи та фото свого паспорта та повідомив картку, на яку надіслати гроші. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки на картку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 переказав грошові кошти в сумі 67 000 грн. У той же день ОСОБА_6 написав потерпілому ще раз і повідомив, що умови купівлі змінились і тепер необхідно заплатити буде 167 000 грн. Та після розмитнення переплачена сума повернеться. У цей же день потерпілий переказав ще 100 000 грн. на картку, яку надав ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_3 .
У той же день потерпілому зателефонував номер НОМЕР_4 , представився співробітником митної служби і сказав, що за розмитнення авто йому необхідно 2 000 дол. США і тоді потерпілий зрозумів, що його обманюють. По теперішній час він не отримав ні авто, ні грошові кошти йому не повернули.
Під час досудового розслідування було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки вказаної банківської установи для незаконного отримання грошових коштів шахрайським шляхом.
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року, по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явилася, у клопотанні вказує про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя зазначає, що до повноважень слідчого судді під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ не належить надіслання документів та інформації для проведення вилучення (виїмки) до володільця речей і документів.
Тому в цій частині клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250310000617 від 17.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- щодо власника рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;
- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року, по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 );
- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року;
- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2024 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2024 року;
- висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про незаконні дії по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії даної ухвали до 27.04.2024.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1