Справа № 564/246/24
28 лютого 2024 року
Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023186150000089 від 08.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 07.04.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що у період часу з 06.04.2023 по 07.04.2023 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 3 412,00 грн, які остання самостійно перерахувала із власної банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_4 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку., суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 06.04.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 06.04.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 06.04.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) до дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з“явився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Всатновлено, що сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 12023186150000089 від 08.04.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, досудовим слідством встановлено, що 07.04.2023 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що у період часу з 06.04.2023 по 07.04.2023 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі в оренду квартири, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 3 412,00 грн, які остання самостійно перерахувала із власної банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.04.2023 перебувала за місцем свого проживання та у мережі Інтернет займалася пошуком оголошень зі здачі в оренду квартири в м. Костопіль Рівненської області. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 натрапила на оголошення зі здачі в оренду квартиру в м. Костопіль Рівненської області. В оголошенні було зазначено абонентський номер телефону особи, яка здає вказану квартиру НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
О 15:10 год 06.04.2023 ОСОБА_5 з власного мобільного телефону зателефонувала за номером телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та спілкувалася з чоловіком, який представився як ОСОБА_6 та повідомив, що дійсно здає квартиру в м. Костопіль Рівненської області за 4 000,00 грн в місяць. Дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила та остання повідомила, що хоче орендувати вказану квартиру. Герман повідомив, що необхідно перерахувати 1 000,00 грн у якості завдатку.
В подальшому 06.04.2023 о 15:19 год ОСОБА_5 увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власні грошові кошти у сумі 1 000,00 грн на банківську картку, яку повідомив ОСОБА_6 у месенджері «Viber», а саме НОМЕР_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що необхідно перерахувати ще 3 000,00 грн. ОСОБА_5 відмовилася від даної пропозиції. У відповідь на це, ОСОБА_6 повідомив, щоб ОСОБА_5 далі продовжувала шукати квартиру та він їй не поверне грошові кошти у сумі 1 000,00 грн у якості завдатку.
Окрім цього, в ході додаткового допиту потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 06.04.2023 о 15:19 год за допомогою власного мобільного телефону марки «iPhone» з абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_7 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітентом якого являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власні грошові кошти у сумі 1 000,00 грн на банківську картку, яку їй було повідомлено, а саме НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і до якої дізнавач просить надати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_4 , в тому числі:
- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий записку WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 06.04.2023 по дату виконання ухвали;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 06.04.2023 по дату виконання ухвали;
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB- банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи ” ІНФОРМАЦІЯ_5 ”, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 06.04.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1