Дата документу 27.02.2024Справа № 554/1966/24
Провадження № 1-кс/554/2768/2024
27 лютого 2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170000000146 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170000000146 від 08.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи довірою останніх, під приводом ремонту, заволоділи маневровим тепловозом серії ТЕМ2У, чим завдали збитку в особливо великому розмірі.
Під час допиту представника потерпілого юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , останній повідомив, що являючись представником вказаного товариства, в 2020 році він здійснював пошук подібного тепловозу з метою його придбання. Засобами електронної пошти була отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » комерційна пропозиція від 23.11.2020. №2020/1257, в якій зазначене підприємство повідомило, що має можливість продати такий тепловоз.
Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 (постачальник), 18.12.2020 укладено Договір поставки №18-01/20 за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало маневровий тепловоз серії ТЕМ2У, заводський №9354, 1989 року випуску.
В подальшому, а саме 19.11.2021 покупцем передало на адресу постачальника тепловоз для проведення його гарантійного ремонту, що підтверджується актом приймання-передачі від 19.11.2021. Відповідно до Додаткової угоди укладеної 19.11.2021 до Договору, строк проведення зазначеного гарантійного ремонту мав становити 90 календарних днів. Однак, на даний час зазначений тепловоз покупцю не повернуто, а на їх звернення постачальник жодним чином не реагує.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у відповідності до матеріалів справи №917/2160/23, яка розглядається ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що до укладення зазначеного вище Договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір застави від 30.07.2019 з компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 (створена та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), предметом якого є вищезазначений тепловоз (маневровий тепловоз серії ТЕМ2У, заводський №9354), відповідно до п.4.2 якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов?язується не відчужувати предмет застави без дозволу заставодавця, тобто компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 .
При укладенні Договору поставки №18-01/20 від 18.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодним чином не повідомляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що такий тепловоз перебуває в заставі і для його відчуження необхідна згода заставодавця. Крім цього, в п.1.5 Договору визначено: «Постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») гарантує, що тепловоз, який є предметом поставки за цим Договором, належить останньому на праві власності, на дату набуття чинності Договору, не обтяжений правами третіх осіб, у тому числі: не проданий, не заставлений, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, пройшов митне очищення і оформлення, а також вільний від інших обтяжень і не є предметом суперечки, і що Постачальник має право розпоряджатися цим тепловозом, зокрема поставити його Покупцеві відповідно до умов Договору. На вимогу Покупця, Постачальник зобов'язаний надати йому для огляду документи, що підтверджують обставини, викладені в цьому пункті».
Крім цього в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_6 , аудитора корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка повідомила, що 21.06.2019 між « ІНФОРМАЦІЯ_4 », компанія яка належним чином створена та існує відповідно до законодавства Республіки Кіпр (позикодавець) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позичальник), було укладено договір позики, згідно з яким позикодавець, а саме компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надає позичальнику, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » позику у розмірі 4 500 000 (чотири мільйона п?ятсот тисяч) доларів США. Вказаний договір, зі сторони позикодавця, був підписаний нею, оскільки вона виступала представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та діяла на підставі довіреності від 04.02.2019 та зі сторони позичальника даний договір підписав ОСОБА_7 , який згідно із укладеним договором є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з умовами, зазначеними в договорі позики від 21.06.2019, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має повернути отриману позику із відсотками згідно графіку, але не пізніше 28.12.2024.
У зв'язку з цим, в ході досудового розслідування виникла необхідність у виявлені та вилученні оригіналів або належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-Відповідним чином завірену копію чинного Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_2 ;
-Відповідним чином завірені копії чинних Посадових обов'язків та інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заступників директора по всіх напрямках діяльності;
-Оригінал договору поставки №18-01/20 від 18.12.2020 з усіма додатками до нього в тому числі і платіжні документи;
-Оригінал додаткової угоди до договору поставки №18-01/20 від 18.12.2020, з усіма додатками до неї в тому числі і платіжні документи;
-Оригіналу комерційної пропозиції від 23.11.2020. №2020/1257, з усіма додатками до неї в тому числі і платіжні документи;
-Оригінал договору застави від 30.07.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з усіма додатками до нього в тому числі і платіжні документи;
-Оригінал договору позики від 21.06.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з усіма додатками до нього в тому числі і платіжні документи;
-Оригіналів актів прийому-передачі маневрованого тепловозу серії ТЕМ2У, заводський №9354, 1989 року випуску, за період часу з 01.01.2019 по кінцевий строк дії ухвали;
-Оригіналів актів виконаних гарантійних ремонтних робіт маневрованого тепловозу серії ТЕМ2У, заводський №9354, 1989 року випуску, за період часу з 18.11.2021 по кінцевий строк лії ухвали;
-Оригіналів рішень уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийнятих щодо маневрованого тепловозу серії ТЕМ2У, заводський №9354, 1989 року випуску, за період часу з 01.01.2019 по кінцевий строк дії ухвали.
Беручи до уваги вищевикладене, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 .
У судове засідання слідчий не з'явився, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого- задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих в складі: начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ; заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 ; слідчого спеціальної поліції відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 ; старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ; старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 ; слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-Відповідним чином завірену копію чинного Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ код: НОМЕР_2 ;
-Відповідним чином завірені копії чинних Посадових обов'язків та інструкцій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заступників директора по всіх напрямках діяльності;
-Оригінал договору поставки №18-01/20 від 18.12.2020 з усіма додатками до нього в тому числі і платіжні документи;
-Оригінал додаткової угоди до договору поставки №18-01/20 від 18.12.2020, з усіма додатками до неї в тому числі і платіжні документи;
-Оригіналу комерційної пропозиції від 23.11.2020. №2020/1257, з усіма додатками до неї в тому числі і платіжні документи;
-Оригінал договору застави від 30.07.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з усіма додатками до нього в тому числі і платіжні документи;
-Оригінал договору позики від 21.06.2019 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з усіма додатками до нього в тому числі і платіжні документи;
-Оригіналів актів прийому-передачі маневрованого тепловозу серії ТЕМ2У, заводський №9354, 1989 року випуску, за період часу з 01.01.2019 по кінцевий строк дії ухвали;
-Оригіналів актів виконаних гарантійних ремонтних робіт маневрованого тепловозу серії ТЕМ2У, заводський №9354, 1989 року випуску, за період часу з 18.11.2021 по кінцевий строк лії ухвали;
-Оригіналів рішень уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийнятих щодо маневрованого тепловозу серії ТЕМ2У, заводський №9354, 1989 року випуску, за період часу з 01.01.2019 по кінцевий строк дії ухвали.
Зобов'язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначені оригінали та/або належним чином копії документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1