Дата документу 23.02.2024Справа № 554/7617/23
Провадження № 1-кс/554/2696/2024
23.02.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо-тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12023170000000434 від 12.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНІ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023170000000434 від 12.06.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб за попередньою змовою, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995, на території м. Горішні Плавні та м. Кременчук Полтавської області здійснюють незаконне виготовлення, зберігання та збут наркотичних засобів «метадон» та психотропної речовини до складу якої входить «метамфетамін»
Так, переслідуючи вказані вище мотиви і мету члени вказаної групи, задля подальшого прийняття замовлень від осіб, котрі бажають придбати наркотичні засоби та/чи психотропні речовини, за місцем свого проживання, використовуючи мобільні телефони та персональні комп'ютери, маючи доступ до мережі Інтернет, здійснюють збут вказаних речовин як безконтактним способом шляхом «закладки» так і при зустрічі, тобто з рук в руки. Розрахунок за наркотичні засоби та психотропні речовини покупці здійснюють як готівкою так і перерахунком на рахунки відкритих як на фігурантів так і на третіх осіб в різних банківських установах.
Далі у ході досудового розслідування та виконання доручення, від співробітників УСР в Полтавській області ДСР НП України надійшли матеріали проведення оперативно-розшукових заходів, в ході яких було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. Полтавська область, Кременчуцький район, с. Піщане, до своєї злочинної діяльності залучила наркозалежну особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_1 ), за допомогою якого на постійній основі відкриває банківські рахунки на які здійснюється зарахування грошових коштів за збут наркотичного засобу «метадон». Проведеними заходами встановлено, що на ОСОБА_5 , відкриті рахунки в наступних банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська карта № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська карта № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська карта № НОМЕР_4 та банківська карта № НОМЕР_5 . Окрім цього мається банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , яка разом з вищевказаними банківськими картками перебуває в розпорядженні та користуванні ОСОБА_6 , яка регулярно за допомогою мобільних додатків користується та розпоряджається грошовими коштами, які надходять на рахунки за здійснення збуту наркотичного засобу «метадон». В подальшому І.С.М., за допомогою Р.М.В., ІНФОРМАЦІЯ_7 , який діючи за вказівкою останньої регулярно знімає грошові кошти в різних банкоматах м. Кременчука.
Проведеними заходами встановлено, що Р.М.В., з банківських карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська карта № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська карта № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська карта № НОМЕР_4 та банківська карта № НОМЕР_5 , а також з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , починаючи з 01.01.2023 року по теперішній час знімає грошові кошти в банкоматах, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В ході допиту свідка ОСОБА_7 , стало відомо, що дійсно вищевказані особи причетні до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, особам з числа наркозалежних.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв'язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у володінні яких вона знаходиться.
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 )., а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо зняття грошових коштів особами у відділеннях та банкоматах, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банківських карток: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківська карта № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківська карта № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банківська карта № НОМЕР_4 та банківська карта № НОМЕР_5 , а також з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , починаючи з 01.01.2023 року по 29.02.2024.
Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитної) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати можливість слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1