Дата документу 05.02.2024Справа № 554/2598/23
Провадження № 1-кс/554/1900/2024
05 лютого 2024 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
за участю слідчого- ОСОБА_3 ,
за участю адвоката- ОСОБА_4
розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна
матеріали кримінального провадження № 42023172060000023 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 України, -
У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 42023172060000023 від 02.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.
Розслідування у кримінальному провадженні розпочато за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Коломацької сільської ради Полтавського району Полтавської області під час проведення реконструкцій захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів) у загальноосвітніх школах і дошкільних навчальних закладах, розташованих на території Коломацької територіальної громади Полтавського району Полтавської області, а також під час виконання укладених договорів, що спричинило тяжкі наслідки.
Так, встановлено, що впродовж 2022 року на замовлення відділу освіти, культури, молоді та спорту Виконавчого комітету Коломацької сільської ради Полтавського району Полтавської області за рахунок коштів місцевого бюджету приватними підприємствами здійснювалися роботи з ремонту захисних споруд цивільного захисту (найпростіших укриттів) при навчальних закладах.
Зокрема, встановлено, що ТОВ «БК Масштаб» на підставі договору № 3/22 від 12.09.2022 та № 4/22 від 01.12.2022 здійснювалися роботи з реконструкції комплексу будівель КЗ «Коломацька ЗОШ І-ІІІ ступенів» з улаштуванням захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) по вул. Шкілька, 34 в с. Коломацьке, Полтавського району, Полтавської області. Сукупна вартість робіт становить 5 914 091 грн.
Разом з тим, в ході виїздів до місця виконання робіт з метою візуального обстеження стану облаштованого укриття (оскільки з урахуванням положень Кодексу цивільного захисту України укриття постійно повинно бути готовим для забезпечення захисту населення в умовах оголошеного в Україні воєнного стану) встановлено, що укриття непридатне для захисту населення, а доступ до укриття унеможливлений через затоплення приміщень ґрунтовими водами, що свідчить про допущення суттєвих порушень під час будівельних робіт.
05.01.2024 слідчим, з метою вирішення ряду питань, що мають суттєве значення для забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, призначено судові технічні експертизи документів (Технічний звіт «Інженерно-геодезичні вишукування на об'єкті: «Реконструкція комплексу будівель КЗ «Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів» з улаштуванням споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) у по вул. Шкільна, 2 в с. Василівка, Коломацької сільської ради Полтавського району Полтавської області (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб» за вересень 2022 року; Технічний звіт ««Інженерно-геологічні вишукування на об'єкті: «Василівської ЗОШ І-ІІІ ступенів» з улаштуванням споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) по вул. Шкільна, 2 в с Василівка Коломацької сільської ради Полтавського району Полтавської області (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)» за вересень 2022 року; Технічний звіт «Інженерно-геодезичні вишукування на об'єкті: «Реконструкція комплексу будівель КЗ «Коломацької ЗОШ І-ІІІ ступенів» з улаштуванням споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) у по вул. Шкільна, 34 в с. Коломацьке, Коломацької сільської ради Полтавського району Полтавської області (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб» за вересень 2022 року; Технічний звіт «Інженерно-геологічні вишукування на об'єкті: «Реконструкція комплексу будівель КЗ «Коломацької ЗОШ І-ІІІ ступенів» з улаштуванням споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) у по вул. Шкільна, 34 в с. Коломацьке, Коломацької сільської ради Полтавського району Полтавської області (для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб)» за вересень 2022 року). Проведення експертизи доручено експертам Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім.. Засл. проф. М.С. Бокаріуса».
15.01.2023 від експертів Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім.. Засл. проф. М.С. Бокаріуса» надійшли клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для складання висновку експерта, а саме:
- порівняльні зразки, датовані документи, створені у досліджуваний проміжок часу (у період починаючи з ймовірної дати створення документа та завершуючи датою, яка визначається виходячи із обставин справи (дати призначення експертизи), в яких рукописно виконано (не обов'язково учасниками справи) записи та підписи пастою для кулькових ручок такими ж за кольором та відтінком, як і в рукописних записах та підписах у досліджуваних документах, у кількості не менше 5-10 зразків за різні дати кожного місяця досліджуваного періоду;
- вільні зразки відтисків печатки «… Інженер-проектувальник… ОСОБА_5 » та вільні зразки відтисків печатки «… ОСОБА_6 НОМЕР_1 », які нанесені цими ж печатками, що і досліджувані відтиски (на оригіналах документів - документах, що подавались до органів реєстрації, дозвільної системи, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з відміткою про надходження до них (штамп канцелярії установи, дата надходження, вхідний номер)) за період часу з березня 2022 по грудень 2023 (включно). Необхідно надати по 5-7 документів за різні дати кожного місяця перевіряє мого періоду часу.
26.01.2024 року з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, вилучення речей та документів, на підставі ухвали слічдого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 23.01.2024, було проведено обшук за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 44, у ході проведення якого вилучено речі та документи, а саме:
1.Додаткова угода №1 від 14.12.2023 до договору №547-23-А від 28.06.2023, на 1 арк.;
2.Лист щодо повернення забезпечення №209 від 18.12.2023, на 1 арк.;
3.Супровідний лист № 205 від 04.12.2023, на 1 арк.;
4.Супровідний лист №203 від 08.11.2023, на 1 арк.;
5.Договір №608-23-А від 22.11.2023, з додатками, на 4 арк.;
6.Акт №55/53/23 від 12.10.2023, на 1 арк.;
7.Лист щодо корегування проекту 06.10.2023, на 1 арк.;
8.Акт надання послуг №575 від 21.07.2023, на 1 арк.;
9.Договір №572-23 від 06.06.2023, з додатками, на 11 арк.;
10.Акт приймання-здачі виконаних робіт від 26.06.2023, на 1 арк.;
11.Договір №556-23 від 22.06.2023, з додатками, на 12 арк.;
12.Договір №559-23 від 28.06.2023, з додатками, на 11 арк.;
13.Договір №568 - 23 від 01.06.2023, з додатками, на 12 арк.;
14.Видаткова накладна №3407 від 06.06.2023, на 1 арк.;
15.Договір №562-23 від 05.05.2023, з додатками, на 11 арк.;
16.Договір №554-23 від 17.05.2023, з додатками, на 12 арк.;
17.Договір №546-23 від 13.04.2023, з додатками, на 12 арк.;
18.Договір №550-23 від 20.03.2023, з додатками, на 6 арк.;
19.Лист щодо внесення змін №192 від 10.03.2023, на 1 арк.;
20.Договір №528 - 23/85 від 15.02.2023, з додатками, на 12 арк.;
21.Договір №524-22 від 01.12.2022, з додатками, на 11 арк.;
22.Договір №540-22 від 02.12.2022, з додатками, на 13 арк.;
23.Акт надання послуг №271 від 16.11.2022, на 1 арк.;
24.Додаткова угода №1 від 18.11.2022, до договору №492-22, з додатками, на 4 арк.;
25.Додаткова угода №1 від 14.12.2022, до договору №515-22, на 1 арк.;
26.Договір №519-22 від 10.11.2022, з додатками, на 12 арк.;
27.Договір №530-22 від 25.11.2022, з додатками, на 12 арк.;
28.Договір №531-22 від 25.11.2022, з додатками, на 12 арк.;
29.Договір №500-22 від 05.09.2022, з додатками, на 8 арк.;
30.Акт №1 від 05.09.2022, на 1 арк.;
31.Договір №507-22 від 23.09.2022, з додатками, на 12 арк.;
32.Договір підряду №491-22 від 20.05.2022, з додатками, на 10 арк.
33.Печатка фізична особа - підприємець ОСОБА_6 НОМЕР_1 .
Крім того, 26.01.2024 року також на підставі ухвали слічдого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 від 23.01.2024,було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , у ході проведення якого вилучено наступні речі:
1.Печатка фізична особа - підприємець ОСОБА_6 НОМЕР_1 .
2.Мобільний пристрій «SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA» IMEI 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 .
Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.
Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання , та зазначив, що вилучення печатки перешкодить здійсненню підприємницької діяльності ОСОБА_6 . Крім того,у вилученому мобільному телефоні відсутня інформація , яка б стосувалась вчинення кримінального провадження.
Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення .
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим кодексом порядку.
Відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Оскільки вилучені речі та документи, що на належать ОСОБА_6 , а саме:
-Додаткова угода №1 від 14.12.2023 до договору №547-23-А від 28.06.2023, на 1 арк.;
-Лист щодо повернення забезпечення №209 від 18.12.2023, на 1 арк.;
-Супровідний лист № 205 від 04.12.2023, на 1 арк.;
-Супровідний лист №203 від 08.11.2023, на 1 арк.;
-Договір №608-23-А від 22.11.2023, з додатками, на 4 арк.;
-Акт №55/53/23 від 12.10.2023, на 1 арк.;
-Лист щодо корегування проекту 06.10.2023, на 1 арк.;
-Акт надання послуг №575 від 21.07.2023, на 1 арк.;
-Договір №572-23 від 06.06.2023, з додатками, на 11 арк.;
-Акт приймання-здачі виконаних робіт від 26.06.2023, на 1 арк.;
-Договір №556-23 від 22.06.2023, з додатками, на 12 арк.;
-Договір №559-23 від 28.06.2023, з додатками, на 11 арк.;
-Договір №568 - 23 від 01.06.2023, з додатками, на 12 арк.;
-Видаткова накладна №3407 від 06.06.2023, на 1 арк.;
-Договір №562-23 від 05.05.2023, з додатками, на 11 арк.;
-Договір №554-23 від 17.05.2023, з додатками, на 12 арк.;
-Договір №546-23 від 13.04.2023, з додатками, на 12 арк.;
-Договір №550-23 від 20.03.2023, з додатками, на 6 арк.;
-Лист щодо внесення змін №192 від 10.03.2023, на 1 арк.;
-Договір №528 - 23/85 від 15.02.2023, з додатками, на 12 арк.;
-Договір №524-22 від 01.12.2022, з додатками, на 11 арк.;
-Договір №540-22 від 02.12.2022, з додатками, на 13 арк.;
-Акт надання послуг №271 від 16.11.2022, на 1 арк.;
-Додаткова угода №1 від 18.11.2022, до договору №492-22, з додатками, на 4 арк.;
-Додаткова угода №1 від 14.12.2022, до договору №515-22, на 1 арк.;
-Договір №519-22 від 10.11.2022, з додатками, на 12 арк.;
-Договір №530-22 від 25.11.2022, з додатками, на 12 арк.;
-Договір №531-22 від 25.11.2022, з додатками, на 12 арк.;
-Договір №500-22 від 05.09.2022, з додатками, на 8 арк.;
-Акт №1 від 05.09.2022, на 1 арк.;
-Договір №507-22 від 23.09.2022, з додатками, на 12 арк.;
-Договір підряду №491-22 від 20.05.2022, з додатками, на 10 арк. могли зберегти на собі слідчи вчинення кримінального правопорушення, відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а тому існує необхідність накласти на них арешт.
Слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт і на мобільний пристрій «SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA» IMEI 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 , оскільки наявна в ньому інформація може містити відомості(переписку) між фігурантами кримінального провадження.
Крім того, слідчий пояснив, що в ході огляду виявлені видалені файли, тому необхідно призначити комп'ютерну експертизу.
Згідно абз.2 ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Вказані документи та речі мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, так як інформація, що міститься у вказаних документах має суттєве значення для проведення досудового розслідування. Дослідженням вказаних документів можна буде встановити інших осіб причетних до вчинення злочину, свідків вчинення кримінального правопорушення, свідків злочинної діяльності підозрюваного.
Таким чином, вищезазначені документи та речі як в своїй сукупності так і окремо по собі мають доказове значення у кримінальному провадженні, на собі зберегли сліди речового доказу.
Клопотання в частині накладення арешту на печатку фізичної особи - підприємеця ОСОБА_6 НОМЕР_1 в кількості 2 шт. задоволенню не підлягає, оскільки вилучення такої печатки буде перешкоджати здійсненню законної підприємницької діяльності ОСОБА_6 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, у зв'язку із необхідністю призначення і проведенням експертних досліджень з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, керуючись ст.98, 167,168,170-171 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання задовольнити частково.
З метою збереження речових доказів накласти арешт на вилучені речі та документи, що на належать ОСОБА_6 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження, а саме:
-Додаткова угода №1 від 14.12.2023 до договору №547-23-А від 28.06.2023, на 1 арк.;
-Лист щодо повернення забезпечення №209 від 18.12.2023, на 1 арк.;
-Супровідний лист № 205 від 04.12.2023, на 1 арк.;
-Супровідний лист №203 від 08.11.2023, на 1 арк.;
-Договір №608-23-А від 22.11.2023, з додатками, на 4 арк.;
-Акт №55/53/23 від 12.10.2023, на 1 арк.;
-Лист щодо корегування проекту 06.10.2023, на 1 арк.;
-Акт надання послуг №575 від 21.07.2023, на 1 арк.;
-Договір №572-23 від 06.06.2023, з додатками, на 11 арк.;
-Акт приймання-здачі виконаних робіт від 26.06.2023, на 1 арк.;
-Договір №556-23 від 22.06.2023, з додатками, на 12 арк.;
-Договір №559-23 від 28.06.2023, з додатками, на 11 арк.;
-Договір №568 - 23 від 01.06.2023, з додатками, на 12 арк.;
-Видаткова накладна №3407 від 06.06.2023, на 1 арк.;
-Договір №562-23 від 05.05.2023, з додатками, на 11 арк.;
-Договір №554-23 від 17.05.2023, з додатками, на 12 арк.;
-Договір №546-23 від 13.04.2023, з додатками, на 12 арк.;
-Договір №550-23 від 20.03.2023, з додатками, на 6 арк.;
-Лист щодо внесення змін №192 від 10.03.2023, на 1 арк.;
-Договір №528 - 23/85 від 15.02.2023, з додатками, на 12 арк.;
-Договір №524-22 від 01.12.2022, з додатками, на 11 арк.;
-Договір №540-22 від 02.12.2022, з додатками, на 13 арк.;
-Акт надання послуг №271 від 16.11.2022, на 1 арк.;
-Додаткова угода №1 від 18.11.2022, до договору №492-22, з додатками, на 4 арк.;
-Додаткова угода №1 від 14.12.2022, до договору №515-22, на 1 арк.;
-Договір №519-22 від 10.11.2022, з додатками, на 12 арк.;
-Договір №530-22 від 25.11.2022, з додатками, на 12 арк.;
-Договір №531-22 від 25.11.2022, з додатками, на 12 арк.;
-Договір №500-22 від 05.09.2022, з додатками, на 8 арк.;
-Акт №1 від 05.09.2022, на 1 арк.;
-Договір №507-22 від 23.09.2022, з додатками, на 12 арк.;
-Договір підряду №491-22 від 20.05.2022, з додатками, на 10 арк.
-Мобільний пристрій «SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA»
-IMEI 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 .
Після проведення експертних досліджень мобільний пристрій «SAMSUNG GALAXY S23 ULTRA» IMEI 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , S/N: НОМЕР_4 передати на відповідальне зберігання ОСОБА_6 - НОМЕР_1 .
В задоволенні клопотання про накладення арешту на печатку фізичної особи - підприємця ОСОБА_6 НОМЕР_1 - 2 шт.-відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1