Дата документу 26.01.2024Справа № 554/800/24
Провадження № 1-кс/554/1570/2024
26.01.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12024170460000032 від 20.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській областізвернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділення відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170460000032від 20.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового встановлено, 17.01.2024 о 13:00 під час перебування ОСОБА_4 у відрядженні у м.Горішні Плавні, Полтавської області, нею, на сайті соціальної мережі Facebook було відшукано публічну пропозицію отримати соціальну виплату. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 ввела у форму дані своєї банківської картки, після чого на мобільний номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилася працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та назвала цифри, які ОСОБА_4 мала вести у запропоновану їй форму. Після вказаних дій, в о 15.45 год. з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритої на її ім'я, відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в розмірі 27000 грн., далі о 13.48 год. з цієї ж банківської картки, відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в розмірі 16000 грн., після чого, через декілька хвилин відбулося несанкціоноване списання з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритої на її ім'я, відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в розмірі 7000 грн.
Таким чином, шахрайськими діями невстановлена особа завдала потерпілій ОСОБА_5 , матеріальних збитків на загальну суму 50 000 грн.
20.01.2024 за даним фактом СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області, у відповідності до вимог ч.1 та ч.4 ст.214 КПК України внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170460000032, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 17.01.2024 о 13:00 під час перебування ОСОБА_4 у відрядженні у м.Горішні Плавні, Полтавської області, нею, на сайті соціальної мережі Facebook було відшукано публічну пропозицію отримати соціальну виплату. Перейшовши за посиланням, ОСОБА_4 ввела у форму дані своєї банківської картки, після чого на мобільний номер ОСОБА_4 НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 , яка представилася працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та назвала цифри, які ОСОБА_4 мала вести у запропоновану їй форму. Після вказаних дій, в о 15.45 год. з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритої на її ім'я, відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в розмірі 27000 грн., далі о 13.48 год. з цієї ж банківської картки, відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в розмірі 16000 грн., після чого, через декілька хвилин відбулося несанкціоноване списання з банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритої на її ім'я, відбулося несанкціоноване списання грошових коштів в розмірі 7000 грн.
Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту списання грошових коштів з банківських карток, емітованих в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім'я потерпілої ОСОБА_4 , а також інформації про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківських карток, емітованих в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 , а саме: про повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив'язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 17.01.2024 із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції та із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет - банкінг); ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування); проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив'язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про списання грошових коштів з банківських карток, емітованих в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих на ім'я потерпілої ОСОБА_4 , суми зняття та місця розташування банкоматів із зазначенням точних адрес банкоматів, номери телефонів, IP адреси, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, можуть бути використані як докази вчинення кримінального проступку оскільки містять інформацію про вчинення вказаного правопорушення.
Враховуючи той факт, що банківські картки АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , знаходяться у фактичному володінні вказаної банківської установи.
У відповідності до ст.60 Закону України “Про банки та банківську діяльність” (надалі - Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.
Відповідно п.5 ч.1 ст.163 КПК України встановлено, щодо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, у володінні яких знаходиться інформація, оскільки не встановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами може бути працівником АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”.
У судове засідання т.в.о. заступник начальник СВ відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській областіне з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступникові начальника відділення поліції - начальнику СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому СВ відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю надання доступу до інформації, а саме:
1.1. Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 , відкритої на ім'я потерпілої ОСОБА_4 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив'язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 06.01.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування);
1.2. Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_3 за 17.01.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив'язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;
1.3. Про особу, на рахунок якої було здійснено перерахування коштів з банківської картки, емітованої в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_4 , відкритої на ім'я потерпілої ОСОБА_4 , а саме: повні анкетні дані особи, якій належить цей рахунок; всі наявні номери мобільних телефонів, прив'язані до даного рахунку; повний рух коштів по даному рахунку за 06.01.2024 по термін дії ухвали із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та із зазначенням будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти), дати, часу та місця проведення банківської операції; ідентифікаційні дані банкоматів, в яких знімалася готівка (конкретна дата та час зняття готівки, місце їх розташування);
1.4. Роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківській картці, емітованій в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” № НОМЕР_4 за 17.01.2024, проІР адресу з якої здійснювалася вказана спірна банківська транзакція, абонентські номери телефонів, які були прив'язані до даної ІР адреси в момент здійснення спірної банківської транзакції; всі наявні відомості про подальший рух коштів в результаті здійснення спірної банківської транзакції тощо;
Зобов'язати уповноважену особу Акціонерного товариства “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_7 , факс: НОМЕР_8 надати доступ до вказаних даних з можливістю вилучення їх у Полтавському відділенні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1