Справа № 308/22664/23
22.02.2024 м. Ужгород
Закарпатський апеляційний суд у складі:
Головуючого - судді ОСОБА_1
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участі секретаря: ОСОБА_4 ,
за участі прокурора - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження № 11-сс/4806/48/24 за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 22 грудня 2023 року,
Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 22 грудня 2023 року задоволено клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_8 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке 07.07.2022 року внесені до ЄРДР за №12022070000000192, про арешт майна.
В рамках кримінального провадження №12022070000000192, накладено арешт на вилучені речі, предмети та документи 11.12.2023 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
З внесеного прокурором клопотання та доданих матеріалів вбачається, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12022070000000192 від 07.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням кримінального провадження №12022070000000192 встановлено, що на території Закарпатської області діє група осіб, яка створила злочинний механізм, пов'язаний з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайством).
З метою здобуття доказів, відшукання речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду від 04.12.2023 по справі № 308/16071/23, 11.12.2023 року проведено обшук приміщень за адресою АДРЕСА_1 , яка складається із трьох поверхів, в ході якого виявлено та вилучено майно.
Речі, предмети і документи містять відомості, які можуть бути використані для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підпадають під ознаки, перераховані в ч. 1 ст. 98 КПК України, позаяк є носіями інформації і містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із шахрайськими діями, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що вказані речі і предмети використовувалися як засоби для вчинення шахрайських дій, стосуються безпосередньо обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вищезазначені речі.
В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 вказує на те, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною та необґрунтованою, такою, що не відповідає вимогам КПК та істотно порушує його вимоги, внаслідок чого підлягає скасуванню.
Просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучений у ході обшуку 11.12.2023 року, а саме ноутбуки в кількості 39 штук, персональні комп'ютери в кількості 11 шт, роутери в кількості 8 штук, старлинк в кількості 1 штука, мобільні телефони в кількості 12 штук, шуруповерт, навушники, мишки та клавіатури до персональних комп'ютерів.
Від адвоката ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд справи у його відсутності та відсутності ОСОБА_7 .
Заслухавши суддю-доповідача, прокурора, який заперечив задоволенню апеляційної скарги, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали судового провадження, колегія суддів приходить до наступного висновку.
При оцінці доводів апеляційної скарги та прийнятті судового рішення колегія суддів бере до уваги приписи таких нормативно-правових актів.
Так, за змістом конституційних норм та положень кримінального процесуального законодавства тягар доведеності обґрунтованості тверджень клопотань про необхідність накладення арешту на майно, покладений на органи досудового розслідування, - ініціаторів клопотань та прокурора.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.ст.170 -173 цього Кодексу.
До компетенції органу досудового розслідування належить встановлення чи є вказане майно є знаряддям чи предметом злочину, для чого, з метою його збереження, запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втраті, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження, слідчим суддею правомірно накладене на нього арешт як на речовий доказ.
Крім того, у рішенні Європейського суду з прав людини від 07.06.2007 у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12022070000000192 встановлено, що на території Закарпатської області діє група осіб, яка створила злочинний механізм, пов'язаний з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайством).
Крім того досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023070000000335 встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 , має у власності та користується автомобілем марки BMW 730 чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , спільно з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_4 , та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами зорганізувались з метою вчинення шахрайських дій на території Закарпатської області, шляхом створення «Колл-центру».
Основною метою діяльності вищезазначеного «Колл-центру» є здійснення телефонних дзвінків під приводом представників (працівників) банківських установ, та увійшовши в довіру шляхом обману, у виманюванні реквізитів банківських карток та в подальшому зняття коштів з даних карток за допомогою електронно-обчислювальної техніки.
Однак, прокурором не в поній мірі доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, про які вказано у його клопотанні, оскільки ним не надано доказів, що вказані вилучені речі, предмети та документи 11.12.2023 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_10 від 22.01.2024 року було призначено судово комп'ютерно технічну експертизу.
Як слідує із змісту вказаної постанови, експертизу призначено не на всі вилучені речі, предмети та документи, а лише на частину вищевказаних речей та предметів. (а.с. 206).
З огляду на вищевикладене, апеляційний суд приходить до висновку, що оскаржувана ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України.
Керуючись ст. ст. 170-173, 404, 405, 407, 418, 419, 422 КПК України, апеляційний суд
Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_6 в інтересах ОСОБА_7 - задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 22 грудня 2023 року - скасувати, постановити нову ухвалу.
Клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_8 у рамках кримінального провадження відомості про яке 07.07.2022 року внесені до ЄРДР за №12022070000000192 про арешт майна - задовольнити частково.
В рамках кримінального провадження №12022070000000192 накласти арешт (заборона користування, розпорядження та відчудження) на вилучені речі, предмети та документи 11.12.2023 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-Договір №2023029021 про надання телекомунікаційних послуг від 01.11.2023 на 4 арк.;
-Договір №23002061 від 01.11.2023 на надання послуг з доступу до мережі Інтернет на 3 арк.;
-Мобільний телефон марки «Motorolla» синього кольору імеі 1: НОМЕР_3 , імеі 2: НОМЕР_4 , камери заклеєні;
- Мобільний телефон марки «Motorolla» синього кольору камери заклєєні, наявний пароль;
- Мобільний телефон марки «Ipone6» із заклеєною камерою, наявний пароль доступу;
- Мобільний телефон марки «Motorolla» синього кольору, камери заклеєні, наявний пароль доступу до даного телефону;
- Мобільний телефон марки «Motorolla» синього кольору із заклеєеними камерами, наявний пароль доступу;
- П'ятнадцять пластиковий банківський карт АТ «Банк ВОСТОК» номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;
- Шістнадцять записників різного кольору із чорновими рукописними записами;
-Буклети на аркушах білого паперу формату А4 із друкованими інструкціями на російській мові, без підписів на 123 арк.
- Системний блок чорного кольору, марки «ZALMAN», Мишка чорного кольору марки «REAL EL», клавіатура чорного кольору марки «Frime Com», навушники чорного кольору марки «Epos», вказані речі упаковані в чорний поліетиленовий пакет скріплений паперовою биркою з підписами понятих та слідчого;
-Мобільний телефон марки «Motorola» з прозорим поліетиленовим чохлом на якому наявні наліпки «М.В.Д.», упаковано в спецпакет НПУ №PSP1519469;
- Листок формату А4 з надрукованими на ньому текстом від імені МВД росії «Повестка о візове для составления дела об уголовном преступление», 2 листки формату А4 з надрукованими на них повідомленнями на адресу ОСОБА_11 та ОСОБА_12 від імені відділу МВД росії, чохол з копією свідоцтва працівника поліції МВД росії на ім'я ОСОБА_13 , копії посвідчення працівника поліції МВД росії на ім'я ОСОБА_13 , 2 рамки з грамотами працівника поліції МВД росії на ім'я ОСОБА_13 , портрет путіна, вказані речі та документи упаковано до спецпакету НПУ PSP3369802.
- На вилучені мобільні телефони в кількості п'ять штук марки «Motorola» синього кольору, камери яких заклеєні, паролі доступу «7777»:
1. Мобільний телефон марки «Motorola» імеі1: НОМЕР_20 ;
2. Мобільний телефон марки «Motorola» імеі1: НОМЕР_21 ;
3. Мобільний телефон марки «Motorola» імеі1: НОМЕР_22 ;
4. Мобільний телефон марки «Motorola» імеі1: НОМЕР_23 ;
5. Мобільний телефон марки «Motorola» імеі1: НОМЕР_24 ;
- Мобільні телефони адміністраторів, а саме:
5. Мобільний телефон марки «Iphone 12» imei НОМЕР_25 ;
6. Мобільний телефон марки «Iphone» imei НОМЕР_26 ;
7. Мобільний телефон марки «Iphone 14» чорного кольору з пошкодженою камерою на якому встановлено пароль.
8. Планшет марки «Samsung Galaxy Tab A8» серійний номер НОМЕР_27 (пароль 2505).
Накласти арешт ( заборона відчуження ) на вилучені речі, предмети та документи 11.12.2023 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
1. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG91636LW, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
2. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG7150RRM, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
3. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG93937V7, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
4. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG7513MV8, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
5. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG8181KGP, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
6. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG806555X, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
7. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG6395DWB, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
8. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG7170P36, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
9. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG9397GRJ, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
10. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG93979F7, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
11. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG93930XW, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
12. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG93979D9, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
13. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG7235G5R, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
14. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG6350HMW, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
15. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG8242S2F, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
16. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSAC009188, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
17. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSAC022800, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
18. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSAC003990, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
19. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSAC009206, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
20. Ноутбук марки «DELL» серійний номер 9671GC2, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і комп'ютерна миша);
21. Ноутбук марки «LENOVO THINKPAD» серійний номер 145692, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і комп'ютерна миша);
22. Монітор чорного кольору, марки «LENOVO» с.н. VNA9CWX5, упакований в чорний поліетиленовий пакет скріплений паперовою биркою з підписами понятих та слідчого;
23. Ноутбук чорного кольору марки «НР» з с.н. 5CG8040PKS, бездротова мишка чорного кольору марки «oodvj», ноутбук чорного кольору марки «НР» з с.н. 5CG8040RG2, мишка чорного кольору марки «Real El», упаковані в спецпакет НПУ №PSP 3369801;
24. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG6402P4R, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);
25. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG8040PB9, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);
26. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG8040Q8D, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);
27. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG80509PH, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);
28. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG74929PT, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);
29. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG749299N, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);
30. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG8040NQT, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);
31. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG8040R7C, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);
32. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG8040R7P, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);
33. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSAC004449, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
34. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSAC009191, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
35. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSAC003990, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
36. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSEN008528, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
37. Ноутбук марки «Fejitsu» серійний номер DSAC004458, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
38. Ноутбук марки «Hp» серійний номер H5TNN-C82C, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і комп'ютерна миша);
39. Персональні комп'ютери: Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST184241, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
40. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST044071, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
41. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST104205, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
42. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST111903, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
43. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST111933, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
44. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST023183, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
45. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST123484, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
46. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST135283, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
47. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST184298, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);
48. Системний блок марки «Lenovo ThinkCentr» серійний номер M83/1150, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Судді