Справа №127/5974/24
Провадження №1-кс/127/2667/24
22 лютого 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-
Керівник Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 12023020000000502 від 23.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом використання суб'єктами підприємницької діяльності державних сільськогосподарських земель з метою вирощування та реалізації необлікованого врожаю, а також зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану посадовими особами державного підприємства, які вчиняють розтрату майна даного підприємства, реалізовуючи державну сільськогосподарську продукцію за заниженою вартістю, перебуваючи у змові з суб'єктами господарювання.
У ході досудового розслідування встановлено, що керівний склад Державне підприємство «Дослідне господарство «Корделівське» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України (далі - ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН/Підприємство) (код ЄДРПОУ 00497644, юридична адреса: Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка, вул. Перемоги, 1), а саме директор ОСОБА_5 , колишній директор (перебував на посаді директора до 04.09.2023, наразі перебуває на посаді інженера) ОСОБА_6 , головний бухгалтер ОСОБА_7 , перебуваючи у змові із приватними суб'єктами господарської діяльності привласнюють частину зібраного врожаю вказаного державного підприємства.
В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН діє на підставі Статуту затвердженого президентом НААН України ОСОБА_8 від 26 березня 2018 року.
Відповідно до наказу НААН України № 342-к від 1 вересня 2021 року на посаду директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН призначено що ОСОБА_6 .
Крім того, між президентом Національної академії аграрних наук України ОСОБА_8 та ОСОБА_6 25.03.2021 укладено контракт, як з керівником підприємства, що є у державній власності.
Відповідно до вказаного контракту, керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством державного майна.
Отже, в силу наданих повноважень ОСОБА_6 займаючи посаду директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН був наділений організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, та відповідно до ст. 18 Кримінального кодексу України являвся службовою особою.
Водночас, у січні 2023 року у ОСОБА_6 , точний час досудовим розслідуванням не встановлено, виник злочинний умисел на розтрату ввіреного йому майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, усвідомлюючи обсяг офіційно наданих йому за посадою службових повноважень, останній розробив злочинний план послідовних умисних дій щодо підготовки до вчинення злочину, направленого на розтрату зібраного урожаю з полів ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН, а саме реалізацію товару за заниженою вартістю.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , у січні 2023 року, будучи службовою особою, усвідомлюючи, що до його службових обов'язків віднесено укладання господарських договорів, розпорядження майном та коштами Підприємства, перебуваючи на робочому місці у приміщенні ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН за адресою: Вінницька область, Калинівський район, с. Корделівка, вул. Перемоги, 1, діючи з прямим умислом та усвідомлюючи неправдивий характер тих відомостей, що будуть вноситися до договорів, за попередньою змовою із бухгалтером ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН ОСОБА_7 , з якою перебуває у трудових та дружніх відносинах, налагодили протиправний механізм реалізації сільськогосподарської продукції за заниженими цінами.
Реалізуючи свій злочинний план, направлений на розтрату майна, ОСОБА_6 , у продовж 2023 року надав усні вказівки головному бухгалтеру ОСОБА_7 готувати договори та видаткові накладні для реалізації зернової продукції за заниженими цінами, що є нижчими за середньо ринкові.
Таким чином, діями ОСОБА_6 та ОСОБА_7 державному підприємству завдано збитків на суму 3 767 144 грн.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу НААН України №242-к від 30 серпня 2023 року ОСОБА_6 звільнено з посади директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН та переведено на посаду інженера вказаного підприємства.
Водночас, відповідно до наказу НААН України №249-к від 04 вересня 2023 року директором ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН призначено ОСОБА_5 .
Однак, ОСОБА_6 не бажаючи припиняти свою злочинну діяльність, пов'язану з розтратою майна, що належить державному підприємству, не маючи можливості самостійно розпоряджатись його майном, маючи власний досвід реалізації державного майна за заниженою вартістю, вирішив залучити до вчинення злочину ОСОБА_5 .
З метою подальшої незаконної реалізації зернової продукції державного підприємства ОСОБА_9 довів ОСОБА_5 раніше розроблений план дій, та залучив його як співвиконавця.
Надалі, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , будучи ознайомленими з наказом НААН України №56 від 29.06.2023 про реалізацію зерна за цінами, що формуються відповідно до умов ринкової кон'юнктури, але не нижчими, що складаються в регіональних біржах на момент реалізації зерна, продовжили свої злочинні дії.
Установлено, що за місцем фактичного проживання директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись наступні документальні матеріали, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: носії електронної інформації (флеш-картки будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), комп'ютери, мобільні телефони, планшети, ноутбуки), пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на яких збереглися відомості про обставини та сліди вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у даному кримінальному провадженні, можливу переписку із особами задіяними у злочинній схемі, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, установчі та реєстраційні документи, договори, банківські картки, інші фінансово-господарські документи, які використовувались з метою вчинення кримінального правопорушення, та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта №36442866 від 05.02.2024 - домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 (загальною площею 47,4 м.кв.) належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору дарування від 27.06.2022.
Так, з метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, відшукання документальних матеріалів щодо обліку, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції, відомості щодо взаємовідносин з іншими суб'єктами господарювання, виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичною адресою проживання директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 .
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 є адвокатом та здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №000356 від 20.06.2019, видане Радою адвокатів Кіровоградської області.
У відповідності до п. 3 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення та вилучення документів в яких містяться відомості про можливі обставини та способи вчинення кримінального правопорушення, прокурор просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , який входить до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому та вказав, що за місцем фактичного проживання директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатись: документальні матеріали, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: носії електронної інформації (флеш-картки будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), комп'ютери, мобільні телефони, планшети, ноутбуки), пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на яких збереглися відомості про обставини та сліди вчинення кримінального правопорушення, яке розслідуються у даному кримінальному провадженні, можливу переписку із особами задіяними у злочинній схемі, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, установчі та реєстраційні документи, договори, банківські картки, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання прокурора, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.
Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 є адвокатом та здійснює адвокатську діяльність на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю №000356 від 20.06.2019, видане Радою адвокатів Кіровоградської області.
У відповідності до п. 3 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.
Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.
Клопотання прокурора відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.
Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта №36442866 від 05.02.2024 - домоволодіння за адресою АДРЕСА_1 (загальною площею 47,4 м.кв.) належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі договору дарування від 27.06.2022.
Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення і відшукання знарядь кримінального правопорушення, встановлення винних осіб (особи) у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395, 480 КПК України, ч. 2 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», слідчий суддя,-
Клопотання керівника Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.
Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання директора ДП «ДГ «Корделівське» ІК НААН ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: АДРЕСА_1 , яка належить останньому на праві приватної власності, з метою виявлення та вилучення виключно документальних матеріалів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: носії електронної інформації (флеш-картки будь-якого формату, USB-носії, носії на жорстких магнітних дисках (HDD), носії на твердотільних дисках (SSD), комп'ютери, мобільні телефони, планшети, ноутбуки), пристрої та прилади, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет на яких збереглися відомості про обставини та сліди вчинення кримінального правопорушення, яке розслідуються у даному кримінальному провадженні, можливу переписку із особами задіяними у злочинній схемі, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, грошові кошти, здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, установчі та реєстраційні документи, договори, банківські картки, які використовувались з метою вчинення кримінального правопорушення, та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя