Справа № 347/443/24
Провадження № 1-кс/347/154/24
28.02.2024 м.Косів
Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:
слідчої судді: ОСОБА_1 ,
секретаря: ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Косів клопотання слідчої СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесено в ЄРДР за №12023091190000544 від 31.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
Слідча СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню відомості про яке внесено в ЄРДР за №12023091190000544 від 31.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування поданого на розгляд суду клопотання слідча посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що 30.12.2023 до Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 перейшовши за фітинговим посиланням під приводом купівлі товарів з використанням платформи онлайн-оголошень ОLХ вказав реквізити банківського рахунку НОМЕР_1 після чого невідома особа, зловживаючи довірою з використанням інформаційно-комунікаційних систем отримавши відомості щодо реквізитів банківського рахунку ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами в сумі 5 800 грн.
На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , а саме до:завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 17.12.2023 по 30.12.2023; інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 17.12.2023 по термін дії ухвали; фото - та відео - зображень проведених операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 за період часу з 17.12.2023 по 30.12.2023.; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_3 за період часу з 17.12.2023 по 30.12.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.12.2023 по 30.12.2023.
Необхідність вилучення вказаних документів та відомостей має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи та відомості можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні.
Не отримання тимчасового доступу до вказаних документів негативно вплине на хід проведення досудового розслідування та неможливість прийняття кінцевого рішення.
Просить клопотання задоволити.
В судове засідання слідча СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області та прокурор не з'явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Зазначені в клопотанні документи не такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Приймаючи до уваги наведене, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дані, здобуті внаслідок отримання тимчасового доступу до речей є необхідними для встановлення в подальшому винності конкретних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, що в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення особи чи осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.
Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчій СВ Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме до:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 17.12.2023 по 30.12.2023;
- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 17.12.2023 по термін дії ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 за період часу з 17.12.2023 по 30.12.2023;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_3 за період часу з 17.12.2023 по 30.12.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 17.12.2023 по 30.12.2023.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих в м. Івано-Франківськ.
Виконання ухвали доручити членам слідчо-оперативної групи: слідчій слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківськійобласті ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженій сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_14 .
Строк дії ухвали - становить 30 днів з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя: ОСОБА_1