Справа № 183/1720/24
№ 1-кс/183/401/24
28 лютого 2024 року Дніпропетровська обл.,
м. Новомосковськ
Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046350000192 від 13.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
23.02.2024 року до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2023 року за № 12023046350000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2023 невстановлена особа, під приводом продажу дров у соціальній мережі «Facebook», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 3400 грн., які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .
28 серпня 2023 року допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 01.07.2023 вона у соціальній мережі «Facebook» знайшла оголошення про продаж дров вартістю 900 грн. за 1 м3 (куб). Під вказаним оголошенням був вказаний мобільний номер НОМЕР_2 по якому потерпіла ОСОБА_4 09.07.2023 зв'язалась із продавцем, який представився як ОСОБА_5 та обговорила з останнім усі деталі купівлі. Після узгодження, ОСОБА_4 вирішила придбати 3 м3 (куб) дров на загальну суму 3400 грн. Для здійснення переказу коштів, їй у смс-повідомленні було надіслано номер карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 10.07.2023 перерахувала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 3400 грн. Однак, в подальшому, продавець почав не відповідати на телефонні дзвінки та повідомлення, товар отримано не було, грошові кошти повернуто не було.
З метою всебічного та об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання прокурор не з'явився. Про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений належним чином.
Ознайомившись з клопотанням прокурора, доданими до клопотання матеріалами, слідчий суддя дійшов наступного.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2023 року за №12023046350000192 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.5).
В наданому слідчому судді скріншоті рахунку зазначено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти в розмірі 3400 грн. (а.с. 11).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Таким чином, документи до яких просить прокурор надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
У своєму клопотанні заявник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та стосуються банківської картки НОМЕР_1 .
Однак, в матеріалах клопотання відсутні докази перерахування грошових коштів потерпілою ОСОБА_4 на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську картку НОМЕР_1 , тобто відсутні докази того, що документи, до яких просить надати доступ заявник, мають значення для цього кримінального провадження.
У зв'язку з цим клопотання прокурора не підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
В задоволенні клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявленого у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046350000192 від 13.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1