Ширяївський районний суд Одеської області
23.02.2024 Справа №: 518/434/24 Провадження № 1-кс/518/15/2024
23 лютого 2024 року
Слідчий суддя Ширяївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12024168260000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
На розгляд слідчого судді Ширяївського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12024168260000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, Надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження дізнавачу СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів, а саме: начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Прокурор та начальник СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області у судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані документи з кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
19.01.2024 до ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , в якій просить прийняти міри законного характеру до невідомої особи, яка 17.01.2023 біля 19:00 год., увійшовши в довіру шляхом обману, під видом надання послуг, у мобільному додатку «Viber», заволоділа грошовими коштами заявниці яка остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 у сумі 20900 грн.
За даним фактом СД ВП № 2БерезівськогоРВП ГУНП в Одеській області внесене відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024168260000005 від 20.01.2024 за попередньою кваліфікацією - ч.1 ст.190 КК України.
В ході проведеного дізнанням було встановлено, що 17.01.2023 року, біля 13:00 год, гр. ОСОБА_6 , знаходилась за своїм місцем мешкання, де переглядала мобільний додаток «Viber», в ході чого в одній із сільських груп « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від невідомої жінки підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачила оголошення із змістом «Отримала одноразову грошові допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_5 є ще ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому гр. ОСОБА_6 , перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де їй було запропоновано вести пін-код від своєї картки, що остання зробила. В подальшому о 19:18 годинні останній на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою підтвердження входу до особистого кабінету потерпілої з іншого пристрою, на що потерпіла добровільно, зважаючи та усвідомлюючи свої дії та всі ризики, підтвердила вхід до свого особистого кабінету з іншого пристрою.
В подальшому потерпілій на її мобільний телефон з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », почали приходити смс про списання коштів з її кредитної картки № НОМЕР_3 на її білу кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_4 , з якої в подальшому о 19:23 годині, було знято невідомою особою грошові кошти в сумі 20900 грн., (комісія 836 грн) на картку, № НОМЕР_2 . В подальшому потерпіла звернулася до представника « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який заблокував її картки.
В ході проведення дізнання за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), який є у вільному доступі в мережі інтернет, було встановлено, що номер банківської карти № НОМЕР_2 , на яку було переказано грошові кошти невідомій особі, належать Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернуті до слідчого судді під час досудовою розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ речей і документів.
Суд погоджується з тим, що під час досудового розслідування слідчий, як сторона кримінального провадження, згідно п. п. 17, 19 ст. 3 КПК України, має право звернутись до слідчого судді із клопотанням про надання йому тимчасового доступу до речей і документів, у знаходяться у інших осіб, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку).
Відповідно до положень п. п. 1, 2, 3 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи: перебувають або можуть і перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що вимагає дізнавач.
Суд приходить до такого висновку, враховуючи те, що вище зазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об'єктивної істини, у зв'язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.
Також, суд вважає можливим використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає за необхідне роз'яснити керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З огляду на вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, КПК України, - слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалам кримінального провадження № 12024168260000005 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ стороні кримінального провадження дізнавачу СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також іншим дізнавачам групи дізнавачів, а саме: начальнику СД ВП №2 Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 а саме:
- документи щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ;
- роздруківок руху коштів по банківської картки НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 01 год. 00 хв. 16.01.2024 по 23 год. 00 хв. 18.01.2024;
- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 16.01.2024по 23 год. 00 хв. 18.01.2024;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку№ НОМЕР_2 ,у період часу з 01 год. 00 хв. 16.01.2024 по 23 год. 00 хв. 18.01.2024;
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , у період часу з 01 год. 00 хв. 16.01.2024по 23 год. 01 хв. 18.01.2024;
- інформацію щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_2 ,з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 01 год. 00 хв. 16.01.2024 по 23 год. 00 хв. 18.01.2024;
- інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій повязaних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки№ НОМЕР_2 ;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01 год. 00хв. 16.01.2024 по 23 год. 00 хв. 18.01.2024.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 309 ч. 1 п. 10 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_7