Справа № 442/8748/23
Провадження № 1-кс/442/305/2024
27 лютого 2024 року м. Дрогобич
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -
Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №12023142110000271 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 01.12.2023 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 29.11.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом онлайн заробітку повязаного з уподобанням певних відео у соціальній мережі "Телеграм" та наступного виведення зароблених коштів внаслідок перерахунку своїх грошових коштів, заволоділа його грошима на загальну суму 45000 гривень, які він самостійно перерахував із своїх банківських карток на карточку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на карточку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 та на карточку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 .
Відомості за вказаним фактом 01.12.2023 СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023142110000271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 27.11.2023 у чат боті Телеграм йому прийшло смс повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 зміст був таким, що він має уподобати відео і за це отримати грошову винагороду, так він почав уподоблювати (лайкати) з тіктоку різного виду які йому скидували у телеграм боті. Він робив скрін шот про те, що відео він лайканув і кидав їй у відповідь у смс. Таких відео було близько 40. Даних скріншотів він уже на телефоні не має. За кожне відео він мав по їхніх словах винагороду у сумі 30 гривень. У смс повідомленні йому написали що його гроші становлять на суму 2 000 гривень і умови їхні почали мінятись 28.11.2023 у чот боті йому прийшло смс під цією ж назвою, що якщо він хоче отримати більше грошей то він має перекидувати гроші їм і йому було надіслано картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на яку він із своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_4 перекинув грошові кошти в сумі 3 105 гривень 19 копійок це було о 18 год. 36 хв. 28.11.2023. Далі на наступний день 29.11.2023 о 09 год. 41 хв. він знову ж здійснив наступний платіж з своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 на картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 в сумі 16 744 гривень, так як вважав, що заробить більше грошей, і третій його платіж з картки його ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 в сумі 26 000 гривень. І коли він хотів внести ще 4 платіж в сумі 27 000 гривень (їх він не вніс) то йому зателефонували з банку і сказали що у них підозра на шахрайство відносно переведення його грошових коштів тому він зупинився. Жодних телефонів у нього не має. Крім цього даний чат бот а саме смс повідомлення були видалені. Крім цього, 01.12.2023 йому на картку А банку НОМЕР_5 було повернуто грошові кошти в сумі 16 100 гривень.
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, викладеної у клопотанні.
В судове засідання дізнавач не з'явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.
Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.
На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- інформації за період з 28.11.2023 по 27.02.2024 по руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Вашій банківській установі;
- інформації щодо зміни власником (користувачем) карткового рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 28.11.2023 по 27.02.2024;
- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти в період часу з 28.11.2023 по термін виконання ухвали суду з карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; виписки з руху коштів по рахунку на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даних рахунках;
- інформації про фінансові номера телефонів прив'язані до карткових рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації про місцезнаходження об'єктів (з прив'язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
- інформації про те, чи з використанням карти здійснювалось зняття грошових коштів, які були переведені з карткового рахунку № НОМЕР_1 чи безкартковий спосіб;
- інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти), де здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1