Справа №760/3089/24
1-кс/760/1999/24
27 лютого 2024 року cлідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Солом'янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 12018100090001773 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
У провадженні слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018100090001773 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2018 невстановлені особи в ході телефонної розмови, увійшовши в довіру до громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 144 680 гривень. (ЄО 7385,11066).
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17.01.2018 року приблизно о 11год. 00 хв., мені на мій номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа 3 номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась як співробітник міської виконавчої служби. Я запитала ім'я невідомої мені жінки на ОСОБА_6 остання повідомила, що її звати ОСОБА_7 але свого прізвища вона не повідомила. Невідома мені жінка яка назвалася на ім'я ОСОБА_8 , назвала мені повністю мої анкетні дані, адресу де я проживаю, а також повідомила що у 2013 році я замовляла препарати від діабету від приватної компанії (назву не пам'ятаю) на суму 3000 грн. Даний епізод насправді мав місце у моєму житті тому я почала вірити жінці яка називала себе співробітником міської виконавчої служби. Після цього я повідомила № НОМЕР_3 , строк її дії до 11.2022 року та те, що вона зареєстрована на громадянку ОСОБА_9 . Особа яка називала себе співробітником міської виконавчої служби на ім'я ОСОБА_8 повідомила, що це головний бухгалтер, і я повинна сплатити грошові кошти їй на картку.
22.01.2019 мені вже зателофонувала невідома особа яка назвалася на прізвище ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_4 , та повідомив, що він є начальник виконавчої служби, та що я знову повинна заплатити грошові кошти у сумі 10 050 грн., на карту № НОМЕР_5 срок дії карти до, та повідомив, що дана сума це податки які я повинна сплатити, що я і зробила через термінал того ж дня.
22.01.2018 року чоловік, що називався як ОСОБА_10 , що необхідно карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 20 250 грн., зі слів останнього дані грошові кошти це податки, що я і зробила через термінал близько 13 год. 24 хв., за адресою: АДРЕСА_1 .
Невідомі особи, які назвалися як: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , з метою подальшого заволодіння моїм майном, зловживаючи моєю довірою, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 144 680 гривень.
Більше з даного приводу мені повідомити нічого. Враховуючи, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може міститись інформація про особу, яка користується банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дасть можливість встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, та встановити місцезнаходження перерахованих грошей.
Слідчий в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слілдчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.
Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення об'єктивної істини по данному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та осіб, які можуть бути причетні до вчинення данного кримінального проступку. Також вказана інформація може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини осіб в суді у вчиненні вищевказаного кримінального проступку, а також для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:
?до документів про власника картки/рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 про рух грошових коштів за цим рахунком з 15.01.2018 по 24.02.2018,
?до документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з 15.01.2018 по 24.02.2018,
?до відомостей про те, яка саме операція(і) проводилася(лися) з 15.01.2018 по 24.02.2018 з карткою/рахунком № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,
?до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 з використанням мережі Інтернет,
?до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку
Надати слідчим СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 можливість ознайомитися з зазначеними речами та документами, зробити копії цих документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1