Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/946/24
27 лютого 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого, -
Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернулася до суду із вище зазначеною скаргою.
Зазначала, що слідчим відділом Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102070000319 від 23.10.2023.
23 січня 2024 року, в період з 10 год. 33 хв. до 14 год. 36 хв. слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 15.01.2024 у справі № 758/379/24 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: блокнот жовтого кольору з маркуванням «Electrum» з записами, блокнот червоного кольору з записами та штрихкодом 4044572203250, блокнот з записами «Notebook», блокнот з записами штрих код т20238, банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Полікомбанк НОМЕР_4 , Укрсиббанк НОМЕР_5 ,RD банк НОМЕР_6 , terbank НОМЕР_7 , всеукраїнський банк розвитку НОМЕР_8 , візитні картки ОСОБА_6 та ОСОБА_4 2 шт., договір купівлі продажу частини в статутному капіталі «Електрум Пеймент Сістем» Акт приймання - передачі частини в статутному капіталі ТОВ Електрум Пеймент Сістем» від 03.11.2022 на 2 арк. довіреність видана ОСОБА_4 на ОСОБА_7 , аркуш паперу з зазначенням логіну та паролю в систему, канцелярський файл з чеками та описами поштових відправлень а саме описами вкладень на ім'я ОСОБА_4 код НОМЕР_9 , на ім'я ОСОБА_8 код НОМЕР_10 , на ім'я ОСОБА_9 код НОМЕР_11 , на ім'я ОСОБА_10 код 0315080268611, службові чеки накладні № 0315080268646031508268638, 0315080268611, 0316080268680, фіскальні чеки НП 215600426635 в кількості 5 штук, канцелярський файл з документами а саме: копія заяви ОСОБА_4 до ТОВ «Інтегра Телком» бланк № НТС8297077 на 1 арк.,опис документів, що подавалися заявником для проведення державної реєстрації реєстраційний № справи 148003750710 на 1 арк., копія заяви ОСОБА_4 до ТОВ «Сонет Медіа плюс» на 1 арк., копія заяви ОСОБА_4 до ТОВ «Фінансова компанія» «Кеш Енд Гоу Україна» бланк НТС829036 на 1 арк., папка з документами а саме: наказ № 15415 авд 07.08.2023 ТОВ Електрум Пеймент Сістем» на 1 арк., заява про звільнення ОСОБА_4 на 1 арк.,Наказ про звільнення директора №07/082/2023 від 07.08.2023 на 1 арк., копія протоколів загальних зборів ТОВ Електрум Пеймент Сістем» від 07.08.2023 на 2 арк., договір № 1С0003299/В17 про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу від 21.04.2023 в АТ «БАНК Конкорд» на 2 арк. та акт передачі ключа до договору 1С0003299/В17 на 1 арк., довіреності видані 24.08.2023 на імья ОСОБА_4 на 2 арк., ноутбук марки APPLE сірого кольору модель А1466 серійний № С11MR52BBG944 в шкіряному чохлі та зарядним пристроєм, печатка ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_12 , флешносій USB білого кольору з маркуванням «APACDR», слот з сімкарткою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням на слоті НОМЕР_13 - слот до сімккартки мобільного оператора «Fodafone», планшет білого кольору марки «Apple» в заблокованому стані та стилус до нього.
Адвокат вказує, що під час проведення обшуку слідчими допущено ряд порушень кримінального процесуального закону, що є недопустимим, а саме в протоколі обшуку та доданого до нього н переліку вилучених документів чітко не визначено кожен документ, не вказано де знаходилося майно під час вилучення та його родові й індивідуальні ознаки, відеофіксація обшуку проводилася з перериванням, з огляду на що вилучене майно підлягає поверненню.
Посилаючись на зазначені обставини, просила визнати дії слідчого СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 під час проведення обшуку протиправними та зобов'язати повернути ОСОБА_4 тимчасово вилучене 23.01.2024 в ході проведення обшуку майно.
У судове засідання заявник не з'явився, подав до суду заяву про розгляд скарги за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати скаргу за відсутності скаржника.
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва у судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність прокурора не є перешкодою для розгляду скарги, у зв'язку з чим, слідчий суддя ухвалив розглядати скаргу за його відсутності.
Вивчивши скаргу та додані до неї документи, приходжу до наступного висновку.
Установлено, що слідчим відділом Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023102070000319 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює Подільська окружна прокуратура м. Києва.
23 січня 2024 року, в період з 10 год. 33 хв. до 14 год. 36 хв. слідчим СВ Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 15.01.2024 у справі № 758/379/24, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено: блокнот жовтого кольору з маркуванням «Electrum» з записами, блокнот червоного кольору з записами та штрихкодом 4044572203250, блокнот з записами «Notebook»,блокнот з записами штрих код т20238, банківські картки «Приватбанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Полікомбанк НОМЕР_4 , Укрсиббанк НОМЕР_5 ,RD банк НОМЕР_6 , terbank НОМЕР_7 , всеукраїнський банк розвитку НОМЕР_8 , візитні картки ОСОБА_6 та ОСОБА_4 2 шт., договір купівлі продажу частини в статутному капіталі «Електрум Пеймент Сістем» Акт приймання - передачі частини в статутному капіталі ТОВ Електрум Пеймент Сістем» від 03.11.2022 на 2 арк. довіреність видана ОСОБА_4 на ОСОБА_7 , аркуш паперу з зазначенням логіну та паролю в систему, канцелярський файл з чеками та описами поштових відправлень а саме описами вкладень на ім'я ОСОБА_4 код НОМЕР_9 , на ім'я ОСОБА_8 код НОМЕР_10 , на ім'я ОСОБА_9 код НОМЕР_11 , на ім'я ОСОБА_10 код 0315080268611, службові чеки накладні № 0315080268646, 031508268638, 0315080268611, 0316080268680, фіскальні чеки НП 215600426635 в кількості 5 штук, канцелярський файл з документами а саме: копія заяви ОСОБА_4 до ТОВ «Інтегра Телком» бланк № НТС8297077 на 1 арк.,опис документів, що подавалися заявником для проведення державної реєстрації реєстраційний № справи 148003750710 на 1 арк., копія заяви ОСОБА_4 до ТОВ «Сонет Медіа плюс» на 1 арк., копія заяви ОСОБА_4 до ТОВ «Фінансова компанія» «Кеш Енд Гоу Україна» бланк НТС829036 на 1 арк., папка з документами а саме: наказ № 15415 авд 07.08.2023 ТОВ Електрум Пеймент Сістем» на 1 арк., заява про звільнення ОСОБА_4 на 1 арк.,Наказ про звільнення директора № 07/082/2023 від 07.08.2023 на 1 арк., копія протоколів загальних зборів ТОВ Електрум Пеймент Сістем» від 07.08.2023 на 2 арк., договір № 1С0003299/В17 про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу від 21.04.2023 в АТ «БАНК Конкорд'на 2 арк. та акт передачі ключа до договору 1С0003299/В17 на 1 арк., довіреності видані 24.08.2023 на ім'я ОСОБА_4 на 2 арк., ноутбук марки APPLE сірого кольору модель А1466 серійний № С11MR52BBG944 в шкіряному чохлі та зарядним пристроєм, печатка ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_12 , флешносій USB білого кольору з маркуванням «APACDR», слот з сімкарткою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням на слоті НОМЕР_13 - слот до сімккартки мобільного оператора «Fodafone», планшет білого кольору марки «Apple» в заблокованому стані та стилус до нього.
Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 09.11.2024 у справі № 758/900/24 клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_11 про арешт майна задовольнити частково, накладено арешт на блокнот жовтого кольору з маркуванням «Electrum» з записами, блокнот червоного кольору з записами та штрихкодом 4044572203250, блокнот з записами «Notebook», блокнот з записами штрих код т20238, банківські картки «Приватбанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Полікомбанк НОМЕР_14 , Укрсиббанк НОМЕР_5 , банк НОМЕР_6 , terbank НОМЕР_7 , всеукраїнський банк розвитку НОМЕР_8 , візитні картки ОСОБА_6 та ОСОБА_4 2 шт., договір купівлі-продажу частини в статутному капіталі «Електрум Пеймент Сістем» Акт приймання - передачі частини в статутному капіталі ТОВ «Електрум Пеймент Сістем» від 03.11.2022 на 2 арк., довіреність видана ОСОБА_4 на ОСОБА_7 , аркуш паперу з зазначенням логіну та паролю в систему, канцелярський файл з чеками та описами поштових відправлень, а саме описами вкладень на ім'я ОСОБА_4 код НОМЕР_9 , на ім'я ОСОБА_8 код НОМЕР_15 , на ім'я ОСОБА_9 код НОМЕР_11 , на ім'я ОСОБА_10 код 0315080268611, службові чеки накладні №№ 0315080268646, 031508268638,0315080268611, 0316080268680, фіскальні чеки НП 215600426635 в кількості 5 штук, папка з документами а саме: наказ № 15415 від 07.08.2023 ТОВ «Електрум Пеймент Сістем» на 1 арк., заява про звільнення ОСОБА_4 на 1 арк., наказ про звільнення директора №07/082/2023 від 07.08.2023 на 1 арк., копію протоколів загальних зборів ТОВ «Електрум Пеймент Сістем» від 07.08.2023 на 2 арк., ноутбук марки APPLE сірого кольору модель А1466 серійний № C11MR52BBG944 в шкіряному чохлі та зарядним пристроєм, планшет білого кольору марки «Apple» в заблокованому стані та стилус до нього.
Разом з цим, вказаною ухвалою відмовлено в частині накладення арешту на вилучене майно, а саме: копія заяви ОСОБА_4 до ТОВ «Інтегра Телком» бланк № НТС8297077 на 1 арк., опис документів, що подавалися заявником для проведення державної реєстрації реєстраційний № справи 148003750710 на 1 арк., копія заяви ОСОБА_4 до ТОВ «Сонет Медіа плюс» на 1 арк., копія заяви ОСОБА_4 до ТОВ «Фінансова компанія» «Кеш Енд Гоу Україна» бланк НТС829036 на 1 арк., договір № 1С0003299/В17 про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу від 21.04.2023 в АТ «БАНК Конкорд» на 2 арк. та акт передачі ключа до договору 1С0003299/В17 на 1 арк., довіреності видані 24.08.2023 на ім'я ОСОБА_4 на 2 арк., печатка ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_12 , флешносій USB білого кольору з маркуванням «APACDR», слот з сімкарткою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням на слоті НОМЕР_13 - слот до сімккартки мобільного оператора «Fodafone».
Відповідно до п. 1. ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, як зокрема нездійснення інших процесуальних дій, які слідчий, прокурор зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Згідно з ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до положень ч. 7ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Також, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для повернення майна, вилученого 23.01.2024, а саме: ,блокнот жовтого кольору з маркуванням «Electrum» з записами, блокнот червоного кольору з записами та штрихкодом 4044572203250, блокнот з записами «Notebook», блокнот з записами штрих код т20238, банківські картки «Приватбанк» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Полікомбанк НОМЕР_14 , Укрсиббанк НОМЕР_5 , банк НОМЕР_6 , terbank НОМЕР_7 , всеукраїнський банк розвитку НОМЕР_8 , візитні картки ОСОБА_6 та ОСОБА_4 2 шт., договір купівлі-продажу частини в статутному капіталі «Електрум Пеймент Сістем» Акт приймання - передачі частини в статутному капіталі ТОВ «Електрум Пеймент Сістем» від 03.11.2022 на 2 арк., довіреність видана ОСОБА_4 на ОСОБА_7 , аркуш паперу з зазначенням логіну та паролю в систему, канцелярський файл з чеками та описами поштових відправлень, а саме описами вкладень на ім'я ОСОБА_4 код НОМЕР_9 , на ім'я ОСОБА_8 код НОМЕР_15 , на ім'я ОСОБА_9 код НОМЕР_11 , на ім'я ОСОБА_10 код 0315080268611, службові чеки накладні №№ 0315080268646, 031508268638,0315080268611, 0316080268680, фіскальні чеки НП 215600426635 в кількості 5 штук, папка з документами а саме: наказ № 15415 від 07.08.2023 ТОВ «Електрум Пеймент Сістем» на 1 арк., заява про звільнення ОСОБА_4 на 1 арк., наказ про звільнення директора №07/082/2023 від 07.08.2023 на 1 арк., копію протоколів загальних зборів ТОВ «Електрум Пеймент Сістем» від 07.08.2023 на 2 арк., ноутбук марки APPLE сірого кольору модель А1466 серійний № C11MR52BBG944 в шкіряному чохлі та зарядним пристроєм, планшет білого кольору марки «Apple» в заблокованому стані та стилус до ньог,о у зв'язку з чим скарга в цій частині задоволенню не підлягає.
Однак, оскільки не було накладено арешт на вилучене під час обшуку 23.01.2024 майно, а саме: канцелярський файл з документами: копія заяви ОСОБА_4 до ТОВ «Інтегра Телком» бланк № НТС8297077 на 1 арк., опис документів, що подавалися заявником для проведення державної реєстрації реєстраційний № справи 148003750710 на 1 арк., копія заяви ОСОБА_4 до ТОВ «Сонет Медіа плюс» на 1 арк., копія заяви ОСОБА_4 до ТОВ «Фінансова компанія» «Кеш Енд Гоу Україна» бланк НТС829036 на 1 арк., договір № 1С0003299/В17 про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу від 21.04.2023 в АТ «БАНК Конкорд» на 2 арк. та акт передачі ключа до договору 1С0003299/В17 на 1 арк., довіреності видані 24.08.2023 на ім'я ОСОБА_4 на 2 арк., печатка ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_12 , флешносій USB білого кольору з маркуванням «APACDR», слот з сімкарткою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням на слоті НОМЕР_13 - слот до сімккартки мобільного оператора «Fodafone», воно підлягає поверненню власнику ОСОБА_4 .
Разом з цим, враховуючи положення ч. 2 ст. 303 КПК України, якою визначено вичерпний перелік рішень слідчого судді за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора під час досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга в частині вимог визнати бездіяльність уповноваженої особи СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві незаконною та протиправною задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 167-169, 171, 173, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчого - задовольнити частково.
Зобов'язати уповноважених осіб слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві або прокурорів Подільської окружної прокуратури м. Києва, які входять у групу прокурорів у кримінальному провадженні № 42023102070000319 від 24.10.2023, повернути ОСОБА_4 належне йому майно, а саме: канцелярський файл з документами: копія заяви ОСОБА_4 до ТОВ «Інтегра Телком» бланк № НТС8297077 на 1 арк., опис документів, що подавалися заявником для проведення державної реєстрації реєстраційний № справи 148003750710 на 1 арк., копія заяви ОСОБА_4 до ТОВ «Сонет Медіа плюс» на 1 арк., копія заяви ОСОБА_4 до ТОВ «Фінансова компанія» «Кеш Енд Гоу Україна» бланк НТС829036 на 1 арк., договір № 1С0003299/В17 про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу від 21.04.2023 в АТ «БАНК Конкорд» на 2 арк. та акт передачі ключа до договору 1С0003299/В17 на 1 арк., довіреності видані 24.08.2023 на ім'я ОСОБА_4 на 2 арк., печатка ФОП ОСОБА_4 код НОМЕР_12 , флешносій USB білого кольору з маркуванням «APACDR», слот з сімкарткою мобільного оператора «Київстар» з маркуванням на слоті НОМЕР_13 - слот до сімккартки мобільного оператора «Fodafone».
В іншій частині - залишити без задоволення.
Ухвала відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1