печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8028/24-к
27 лютого 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023100000000099 від 06.02.2023, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Зважаючи на думку слідчого, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023100000000099 від 06.02.2023, за ч. 5 ст. 191 КК України.
За обставинами кримінального провадження встановлено факт заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період часу з грудня 2016 року по грудень 2018 року грошовими коштами суб'єкта господарської діяльності в особливо великих розмірах.
Встановлено, що у грудні 2016 року між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено Договір купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2 (надалі - Договір). За вказаним Договором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) придбало майнові права на частину Об'єкту нерухомості за будівельною адресою: АДРЕСА_5 (назву вулиці перейменовано на АДРЕСА_6 , загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі (надалі - Приміщення).
На виконання зазначеного Договору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) прийняло на себе зобов'язання у строк не пізніше 31 грудня 2021 року (що підтверджується укладанням Додаткової угоди від 09.01.2019 до Договору купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2), перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) визначену Договором суму, в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у цей же термін повинно було виконати обов'язки щодо введення Об'єкта в експлуатацію та передати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) майнові права на Приміщення, за адресою: АДРЕСА_5 (назву вулиці перейменовано на Генерала Генадія Воробйова) у Солом'янському районі м. Києва шляхом підписання Акту приймання-передачі Приміщення.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на виконання умов Договору було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), грошові кошти за Приміщення у загальній сумі 20 097 900,00 грн. (двадцять мільйонів дев'яносто сім тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок), що підтверджується банківськими виписками.
Та у відповідності до умов Договору, до 31.12.2021 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) очікували від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), повідомлення про дату введення Об'єкта нерухомості в експлуатацію, з зазначенням повної вартості згідно з технічним паспортом Приміщення, обмірами в натурі, для проведення кінцевих розрахунків по Договору за Приміщення з подальшим оформленням за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) права власності на Приміщення.
Разом з тим, наприкінці жовтня 2021 року керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) дізналось, що Об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 зданий в експлуатацію 08.06.2017, що підтверджується Декларацією про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності.
В зв'язку із зазначеним керівництво ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) почало вимагати від керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фактичних власників даного товариства виконати обов'язки за Договором, а саме: надати технічний паспорт на Приміщення для визначення фактичного метражу Приміщення, рахунку для проведення остаточного розрахунку, а також оформлення Акту приймання-передачі Приміщення з послідуючим оформленням за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) права власності на Приміщення.
Керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) обіцяло оформити та надати технічний паспорт на Приміщення, а також рахунок для остаточного розрахунку за Приміщення після фактичних обмірів БТІ, проте документи так і не було надано.
У подальшому, 29.11.2021 директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) дізнався, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) незаконно заволоділо майном шляхом укладання 17.08.2021 Договору купівлі-продажу Об'єкту нерухомості за адресою АДРЕСА_5 . Даний Договір купівлі-продажу Об'єкту нерухомості було укладено незважаючи на те, що майнові права на Приміщення в даному Об'єкті нерухомості, а саме весь другий поверх, належали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за Договором купівлі майнових прав. Перехід права власності підтверджується наданою попередньо Інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна.
Окрім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою приховування свої незаконних дій пов'язаних із заволодінням грошовими коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особливо великих розмірах спочатку відчужили Об'єкт нерухомості шляхом укладання Договору купівлі - продажу від 15.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відчужили майно шляхом укладання Договору купівлі - продажу від 17.08.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Серед зазначеного встановлено, що Об'єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 (загальною площею 4805, 3 кв.м.) проданий на підставі Договорів купівлі - продажу від 15.07.2021 та 17.08.2021 за 20 800 000 (двадцять мільйонів вісімсот тисяч) гривень, разом з тим, Договір купівлі-продажу майнових прав від 23.12.2016 за № 2 укладений між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) предметом якого є частина Об'єкту нерухомості загальною площею 763,18 кв.м., на другому поверсі становить 22 895 400, 00 (двадцять два мільйони вісімсот дев'яносто п'ять тисяч чотириста) грн., що підтверджує продаж Об'єкту нерухомості за явно заниженою вартістю.
Крім того, на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України оперативними співробітниками ДСР НП України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спеціально умовно створені підприємства для реалізації схеми заволодіння коштами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших СГД, входять в коло контролю групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які належать колишньому Народному депутату України ОСОБА_7 , який є центром прийняття рішень у всіх комерційних проектах, у т.ч. й по об'єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, встановлено, що об'єкт нерухомого майна «Будівля спортивно - оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: АДРЕСА_5 , який на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що 15 липня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) в особі ОСОБА_9 укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: Будівля спортивно - оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Так в подальшому 17 серпня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) в особі ОСОБА_10 укладено договір купівлі продажу нерухомого майна а саме: Будівля спортивно - оздоровчого комплексу (літ. А), Загальною площею (кв.м.) 4805.3, розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Крім того під час аналізу банківських рахунків встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у 2018 році перерахувало на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) 14 млн. грн., як поворотну фінансову допомогу, також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) перерахувало грошові кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) у сумі 18 млн. грн. за будівельні роботи по об'єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_5 .
Вищевказана діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), супроводжується використанням банківських рахунків, відкритих в наступних банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості щодо руху коштів по банківським рахункам вищезазначених юридичних та фізичних осіб, шляхом тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання- задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих в рамках кримінального провадження за № 12023100000000099 у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установ та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР - адреси віддалених комп'ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по дату ухвалення рішення суду по всім відкритим та закритим рахункам, а саме:
- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_11 (980, 840, 978), НОМЕР_12 (840, 978, 980) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_22
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8028/24-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА