печерський районний суд міста києва
Справа № 757/49816/23-к
22 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОКРОВСЬКЕ 1» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42022000000001013 від 28.07.2022 року, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОКРОВСЬКЕ 1» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42022000000001013 від 28.07.2022 року.
В обґрунтування вимог клопотання адвокат вказує наступне.
Арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України.
Так, посадові особи ТОВ «ПОКРОВСЬКЕ 1», не набули статусу підозрюваного та/або обвинуваченого в кримінальному провадженні № 42022000000001013 від 28.07.2022 року, а також відсутні відомості вважати, що арештовані грошові кошти на зазначених рахунках здобуті злочинним шляхом.
Накладення арешту призвело до зупинення діяльності підприємства, несвоєчасних розрахунків с контрагентами, а як наслідок звільнення працівників та невиплату заробітної плати.
Під час розгляду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про накладання арешту на грошові кошти ТОВ «ПОКРОВСЬКЕ 1», не надано суду доказів на підтвердження того, що арештоване майно містить сліди вчинення кримінального правопорушення та яким ознакам ст. 98 КПК України воно відповідає.
У вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування триває, проте, дані що грошові кошти є предметом, засобом чи знаряддям злочину, яке розслідується у вказаному кримінальному провадженні, відсутні.
У судове засідання особа, яка подала клопотання не з'явилась, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Проте, адвокат подав заяву про розгляд справи у його відсутність. На вимогах клопотання наполягав, просив задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Проте, прокурор повдав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у задоволенні клопотання просив відмовити.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42022000000001013 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 362 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.01.2023 року у справі № 757/1718/23-к накладено арешт на грошові кошти в розмірі 1 416 667 грн. 65 коп., які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ПОКРОВСЬКЕ 1» (код ЄДРПОУ 39672199):
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805;
НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614;
НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ «А-Банк», МФО 307770, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на рахунки коштів, які надходять, сплати податків, зборів,обов'язкових платежів та заробітної плати.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Так, статями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».
Між тим, статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об'єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).
Протягом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів які перебувають арештованими на рахунках підприємства є предметом злочину чи отриманні незаконним шляхом.
За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурор не довів та не обґрунтував свої твердження, що грошові кошти на банківських рахунках, які належать Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОКРОВСЬКЕ 1» відповідають критеріям ст. 98 КПК України та є предметом злочину, або набуті кримінально протиправним шляхом.
З огляду на викладене, відсутні обґрунтовані підстави для накладення арешту на рахунки, які належать Товариства з обмеженою відповідальністю «ПОКРОВСЬКЕ 1».
Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та скасування арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13 січня 2023 року у справі № 757/1718/23-к, у кримінальному провадженні № 42022000000001013 від 28.07.2022, на грошові кошти в розмірі 1 416 667 грн. 65 коп., які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «ПОКРОВСЬКЕ 1» (код ЄДРПОУ 39672199):
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380805;
НОМЕР_3 , відкритий в АТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614;
НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкриті в АТ «А-Банк», МФО 307770.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1